离岸公司账户转个人账户落地审核后天实行

折腾人的离岸公司账户转个人账户落地审核后天实行了，这对很多SOHO影响很大吧。

离岸公司账户转个人账户的公告

尊敬的客户：

因国际国内反洗钱形势发生根本变化，境外代理行提高了合规审核标准，我行将于2015年7月15日开始对通过境外路径由公司账户转给个人的离岸汇款将落地审核，在汇款用途真实且符合反洗钱规定的情况下，同意汇出，请贵司配合提供相关证明材料。不便之处，敬请谅解。如有疑问，请及时与开户行联系，或拨打我行服务热线95511-3.

平安银行股份有限公司

二〇一五年六月十五日

离岸账户平安银行离岸账户汇款平安银行离岸账户

2015-07-13 15:00 添加评论

8 个回答

galaxy8

赞同来自: Goh

这公告有毛用，SOHO在平安开的离岸账户估计也被清得差不多了。
就算离岸账户落地审批，一年往私人账户汇个5 万美金估计也没啥问题。

2015-07-13 15:13 添加评论

鼠恨天

上有政策，下有对策，SO，然并卵！

2015-07-13 15:38 添加评论

JINGCHI

代理结汇的公司笑了

2015-07-13 17:33 添加评论

Yang***

是说每次汇点钱到私人账户都要配合提供相关证明材料审批？烦不烦

2015-07-14 09:26 添加评论

helacy

离岸账户不是没有外汇限制的吗？

2015-07-14 10:49 添加评论

CZ海业

2015年7月15，说是明天。
其实银行默默的在实行人工审核每笔离岸汇款了。

2015-07-14 14:49 添加评论

Hyeon

这就是不受外汇限制，我就呵呵。

2015-07-20 16:36 添加评论

eagle_m

被清理出去的可以组团去香港开户了

2015-07-24 11:13 添加评论

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平安离岸账户汇款给个人将落地审核问

私人转账选择境内汇款答
平安银行离岸账户转公司账户不需要落地审核吧？问

只是限制境外汇款到私人户，如果你境外汇款到公司户，或境内汇款到私人户，都应该没有多大问题。答
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我国对外汇管制比较严格，将大额资金转到离岸账户几乎不可能。按照《个人外汇管理办法》第五条规定，银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。汇款机构及外币兑换机构(含代兑点)按答

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