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平安离岸账户汇款给个人将落地审核

平安离岸账户汇款给个人将落地审核的公告

尊敬的客户：

因国际国内反洗钱形势发生根本变化，境外代理行提高了合规审核标准，我行将于2015年7月15日开始对通过境外路径由公司账户转给个人的离岸汇款将落地审核，在汇款用途真实且符合反洗钱规定的情况下，同意汇出，请贵司配合提供相关证明材料。不便之处，敬请谅解。如有疑问，请及时与开户行联系，或拨打我行服务热线95511-3.

平安银行股份有限公司

二〇一五年六月十五日

以后结汇越来越严格，大家注意了。
2015-06-17 09:05 添加评论
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    8 个回答

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lp79

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平安离岸账户就是个笑话
2015-06-17 09:46 添加评论
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auslen

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早就有人发了，www.liankuaiche.com/question/59840
2015-06-17 14:02 添加评论
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匿名用户
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匿名用户

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MB，被你销户的都涉嫌洗钱了吗
2015-06-17 16:09 添加评论
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yuantian

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汇给个人结汇难了，嫌麻烦的还是可以找代理结汇的。
2015-06-18 02:49 添加评论
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libin

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不是每笔汇款都人工审核吧
2015-06-18 10:21 添加评论
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bunf

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离岸汇款将落地审核?落地审核啥意思谁给解释一下?
2015-06-18 12:15 添加评论
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TeeVa - 协桥 - 吴卫宏

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@bunf
离岸汇款将落地审核?落地审核啥意思谁给解释一下?
这里的落地审核应该指的是人工审核。
2015-06-18 15:13 添加评论
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liao

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私人转账选择境内汇款
2015-07-07 17:53 添加评论
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