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平安离岸账户汇款给个人将落地审核

平安离岸账户汇款给个人将落地审核的公告

尊敬的客户：

因国际国内反洗钱形势发生根本变化，境外代理行提高了合规审核标准，我行将于2015年7月15日开始对通过境外路径由公司账户转给个人的离岸汇款将落地审核，在汇款用途真实且符合反洗钱规定的情况下，同意汇出，请贵司配合提供相关证明材料。不便之处，敬请谅解。如有疑问，请及时与开户行联系，或拨打我行服务热线95511-3.

平安银行股份有限公司

二〇一五年六月十五日

以后结汇越来越严格，大家注意了。

平安银行离岸账户离岸账户汇款平安银行离岸账户

2015-06-17 09:05 添加评论

8 个回答

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平安离岸账户就是个笑话

2015-06-17 09:46 添加评论

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早就有人发了，www.liankuaiche.com/question/59840

2015-06-17 14:02 添加评论

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MB，被你销户的都涉嫌洗钱了吗

2015-06-17 16:09 添加评论

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汇给个人结汇难了，嫌麻烦的还是可以找代理结汇的。

2015-06-18 02:49 添加评论

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不是每笔汇款都人工审核吧

2015-06-18 10:21 添加评论

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离岸汇款将落地审核?落地审核啥意思谁给解释一下?

2015-06-18 12:15 添加评论

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TeeVa - 协桥 - 吴卫宏

@bunf
离岸汇款将落地审核?落地审核啥意思谁给解释一下?

这里的落地审核应该指的是人工审核。

2015-06-18 15:13 添加评论

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私人转账选择境内汇款

2015-07-07 17:53 添加评论

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从平安银行的离岸账户汇款到平安银行的个人账户要多少手续费问

平安银行离岸账户汇出每笔要收 10美金 / 80港元。答
上周五平安离岸账户汇款到中行个人账户，今天还没入账问

周五基本都是要等到下一周啦答
离岸公司账户转个人账户落地审核后天实行问

被清理出去的可以组团去香港开户了答
平安银行离岸账户调查国外私人汇款要写有客户为个人吗问

现在平安离岸账户到国个私人账户难咯，据说很难审核通过。答
平安银行离岸账户转公司账户不需要落地审核吧？问

只是限制境外汇款到私人户，如果你境外汇款到公司户，或境内汇款到私人户，都应该没有多大问题。答
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收入证明，劳务合同答
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境内答
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离岸账户汇款个人中行5000美金汇款用途和附言写什么？问

佣金答
平安离岸账户转中行个人账户被退回问

离岸账户汇到私人账户可以参考这里的规则: http://www.liankuaiche.com/question/59840答