离岸账户尽职调查表交易对手填公司还是个人？

烦死了，还有个问题想咨询一下在交行开离岸账户前辈的意见，忘指点一下小弟！就是交行的离岸账户尽职调查表，需要填交易对手，请问你们是填公司还是个人？

离岸账户交通银行交通银行离岸账户

2015-03-12 16:04 添加评论

4 个回答

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赞同来自: samwam

《离岸账户开户尽职调查表》交易对手是指交易对象，即客户，要考察的是对方国家。这份调查表必需慎重对待，银行信贷员会根据调查情况打分，对于新申请开立离岸账户的客户，银行可以根据该表决定是不是可以开户，不合格就可能被拒了。对于已经开立了离岸账户的老客户，据说现在暂时还不会有什么动作。但曾经有跟被制裁国家交易过的朋友，最好做好心理准备。

2015-03-17 15:19 添加评论

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matt

填公司机构或个人都可以啊。
我填的是客户的公司名称、地址、国家、交易产品

2015-03-12 16:23 添加评论

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MC360

最好填公司吧。
这次交通银行对离岸公司在他们银行开设的离岸账户审核，估计过段时间又有一批被注销掉。
条件允许的话最好开个其它银行的账户做为备用。

2015-03-12 17:26 添加评论

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samwam

怕填错一定要问清楚银行客户经理

2015-03-18 09:36 添加评论

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