楼主没收到通知么？？ 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金...

有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑 如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户 并且接收款项

开立了银行账户，而且有进出款项，那就要迟到做账审计报税了，而且不可以零报税。

在内地设立子公司应该是要至少设置一名监事的。

这肯定需要备案吧