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塞舌尔外汇牌照申请的流程是怎么样的呢? 贸易协定 贸易公司 外贸政策 银行开户 零申报被查 香港公司年审

塞舌尔牌照得到众多经纪商的认可,成为天眼监管栏的常用监管,在业内享有盛名,成为标配。塞舌尔牌照更适合一些白标客户在初期使用,毕竟直接申请主力监管,对于初创的企业来说,有一定资金的困难。,塞舌尔牌照相较于两大主力牌照英国FCA,澳洲ASIC来说,不论从注册成本,...

ONEH 发起了问题 • 2019-12-27 12:09 • 1 人关注 • 339 次浏览

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对香港公司的主体资格进行公证认证都要依据什么法律基础? 银行开户 零申报被查 香港公司年审

以香港公司为主体资格发生的法律行为,无论用于是在国内设立设立外商投资企业、设立代表处或是用于诉讼/仲裁,都有必要证明该香港公司主体的合法性和有效必一。香港公司一般分为有限公司或无限公司,所承担的法律责任有所不同,因而他们的证明文件也有所不同,通常我们都以香港有...

ONEH 发起了问题 • 2019-12-27 12:07 • 1 人关注 • 504 次浏览

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新加坡离岸账户,RHB银行,无需过港,深圳见证开户 银行开户 新加坡公司 商标转让 香港公司 深圳市

新加坡RHB银行开户方式
1、新加坡面签:飞往新加坡,在指定银行现场与预约银行经理面签;费用大且流程繁琐。
2、国内见证开户:无需出国,直接在指定的国内城市与银行经理面对面签署开户协议,流程简单,省时省力,节省成本。
关于新加坡RHB银行开户资料
一、银行开户...

1099217183 发起了问题 • 2019-12-06 17:36 • 1 人关注 • 843 次浏览

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你们了解塞浦路斯银行有哪些优势呢? 银行开户 塞浦路斯

塞浦路斯银行目前是塞浦路斯最大的银行和金融服务集团,该集团拥有 127 个支行/分支机构,其中 122 个位于塞浦路斯,1 个在罗马尼亚, 4 个在英国,在俄罗斯、乌克兰和中国设有代表处。
塞浦路斯银行为国际上市银行,在塞浦路斯当地及希腊两个国家上市,是塞浦路...

cy36zz 发起了问题 • 2019-09-27 15:56 • 1 人关注 • 1061 次浏览

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离岸账户开下来以后如何维护? 银行开户 离岸账户

首先,查询自己香港银行绑定的邮箱,是否有收到香港银行发来的信件。如果邮箱中有香港银行邮件,请勿紧张,先确认信件类型。(电子邮件和纸质邮件均可)尽职调查信:香港银行常规调查信,理论上所有客户都有可能收到,只需按照要求填写,及时回复银行即可。(需注意的是,如果在限...

zx15377908053 发起了问题 • 2019-09-24 15:40 • 1 人关注 • 531 次浏览

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为什么一定要找有秘书牌照的公司合作? 香港公司年审 零申报被查 银行开户

近年来,香港政府方面对香港公司商事活动提出越来越严格的要求,香港公司注册处对于“信托或公司服务提供者发牌指引”的严格执行也表明了香港政府的重视,现在找代理公司,一定要选有“信托或公司服务提供者牌照”的代理公司。
法例规定:
自2018年3月1日起,香港开始实施...

ONEH 发起了问题 • 2019-09-19 20:56 • 1 人关注 • 1475 次浏览

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如何规避香港账户关闭风险 香港公司年审 银行开户 零申报被查

近期很多账户都被关闭了,那么平常该注意些什么来规避账户被关的风险呢?
每家香港银行的优势不同,在开户的时候一定要结合自身需求,选择相应优势的银行开设银行账户,特别是某些银行对于资金来源地有特别规定,通常涉及战乱、国际制Cai等高风险国家和地区的资金为重点监控对...

ONEH 发起了问题 • 2019-09-19 20:54 • 1 人关注 • 1237 次浏览

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香港公司年审与审计的区别 香港公司年审 银行开户 零申报被查

1、 香港公司年审:
香港公司年审通常是指香港公司的年审年报,具体为该公司注册满一年后,依据香港《公司管理条例》要求,将该香港公司上一年度所发生的信息变更上报香港公司注册处,以便香港公司注册处对该公司所发生的信息变更进行备案,同时对该公司的商业登记证和注册证书...

ONEH 发起了问题 • 2019-09-19 20:52 • 1 人关注 • 850 次浏览

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注册离岸公司开设离岸账户需要准备哪些资料 零申报被查 银行开户 香港公司年审

注册离岸公司开设离岸帐户需要准备哪些资料,近来关于离岸帐户开HU的咨询越来越多,开户要求也越来越严格,对于一些个人做外贸的客户,无法达到银行的要求,但是又不能缺少一个离岸帐户,怎么办呢?
那么目前在义乌这边银行开的离岸账户还是不错的,相信很多客户都有听说过义乌...

ONEH 发起了问题 • 2019-09-10 11:32 • 1 人关注 • 1090 次浏览

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去银行开户,银行首先考虑的是客户能否给银行带来足够大的商业价值,会不会存在潜在风险,如果账户涉嫌洗钱等活动,银行会被起诉以及支付高额的罚款。2012年汇丰银行因防范洗钱不力支付了19亿美元的天价罚款。银行的目的是盈利,所以就不难解释银行拒绝客户开户或者销户的行...

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去银行开户,银行首先考虑的是客户能否给银行带来足够大的商业价值,会不会存在潜在风险,如果账户涉嫌洗钱等活动,银行会被起诉以及支付高额的罚款。2012年汇丰银行因防范洗钱不力支付了19亿美元的天价罚款。银行的目的是盈利,所以就不难解释银行拒绝客户开户或者销户的行为。

另外关闭账户也有以下几种可能:
1.客户群体、款项汇出国是政治高危国,或者是受制裁的国家
2.公司户口长期处于不活跃或者不活动状态,即账户的资金运作极少
3.公司每年没及时进行年审
4.公司所从事行业与金融行业相关,金融行业必须取得执照

所以建议每年按时对公司进行年审,保持账户活跃,避免与受制裁国家进行业务往来。
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Candy_Lam

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Zhang

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