防止洗钱欺诈，离岸账户禁止出租或借予他人使用

平安离岸部通知

尊敬的离岸客户：

使用您的账户替他人办理收付会涉及洗钱和欺诈风险，为维护您的账户资金和信用安全，请不要将您的账户出租或借予他人使用。

如有疑问请联系您的客户经理。

谢谢！

离岸账户平安银行离岸账户平安银行

2017-09-18 16:21 添加评论

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Leic

代收代付业务的呢？

2017-09-18 16:41 添加评论

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请问一下，招商银行离岸账户禁止使用网银一般是什么原因导致的？问

离岸账户活跃度不高、跟高风险国家地区往来都有可能被禁用网银。还有可能被列入限制的范围，每次转进转出都是要提价很多资料的。答
使用离岸账户代收代付算是出租出借自己的账户吗？问

edge ball答
是不是因洗钱原因，bvi公司在汇丰不能开离岸账户了？问

汇丰被发了10几亿？美金？难怪答
有人买离岸账户美元是洗钱吗问

什么高价收离岸账户美金的，不要信。答
平安银行离岸账户涉嫌洗钱被冻结问

我们也是说是被投诉了，然后冻结，给了我们一个电话号码，我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们，也不知道投诉的什么，后来气不过打电话给那个内蒙古的人，过了好久好久才打得通电话，结果说让我们去了解一下得罪了什么人？我们的小订单又没得罪谁，难道平安的账户的投诉都是只凭一答
交行离岸账户禁止和哪些国家交易?问

被美国欧盟制裁的高风险国家战乱国家不要交易，外贸收款高风险国家名单：阿富汗 Afghanistan 阿尔巴尼亚 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈马 Bahamas 孟加拉国答
离岸账户转美金给别人,别人给人民币,算不算洗钱?问

私下交易换汇可能触犯法律哦答
离岸账户怎样避免被银行怀疑洗钱？问

避免与制裁、敏感国家资金往来；避免资金快进快出；避免帮他人代收；保管好业务单据，以便银行审查提供。答
香港公司注销后,离岸账户还可以使用吗问

不能。公司注销了户也会关答
香港离岸公司年审过期了，离岸账户还可以使用吗？问

香港公司年审逾期后会影响离岸账户的使用，轻则银行会冻结账户，重则会关闭账户。如果年审过期还能使用，说明银行还没监测到，这个时候赶紧去办理年审，不然逾期时间越长罚款会越多。答

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