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KEVIN姜
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LHL1981
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被美国欧盟制裁的高风险国家战乱国家不要交易,外贸收款高风险国家名单: 阿富汗 Afghanistan 阿尔巴尼亚 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈马 Bahamas 孟加拉国 答
银行还没有被封,建议现在不要跟这些国家来往答
银行有网银,世界任何有网络的地方都可以操作,一般不会凭你是香港账户就认定你是在香港交易。答
中国人在境外设立的公司反向投资算外商投资企业答
阿联酋汇款到离岸账户也查得很严,因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款,阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料,什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类: 第一类:受联合国和/或美国制裁的国家 包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的,国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。 第二类:受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体 比如俄罗答
你以为离岸账户就可以随便转账?答
这些是交通银行离岸账户高风险国家答
还需要人工审核通过才行。答
现在好严格答
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