输入关键字进行搜索
搜索:
提问
登录 注册
最佳答案
KEVIN姜
赞同来自: Varala 、Niklas83 、cycy 、Kenhe
LHL1981
赞同来自: Niklas83
KEKE
赞同来自:
Kenhe
要回答该问题请先登录或注册
被美国欧盟制裁的高风险国家战乱国家不要交易,外贸收款高风险国家名单: 阿富汗 Afghanistan 阿尔巴尼亚 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈马 Bahamas 孟加拉国 答
银行还没有被封,建议现在不要跟这些国家来往答
银行有网银,世界任何有网络的地方都可以操作,一般不会凭你是香港账户就认定你是在香港交易。答
中国人在境外设立的公司反向投资算外商投资企业答
阿联酋汇款到离岸账户也查得很严,因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款,阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料,什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类: 第一类:受联合国和/或美国制裁的国家 包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的,国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。 第二类:受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体 比如俄罗答
你以为离岸账户就可以随便转账?答
这些是交通银行离岸账户高风险国家答
还需要人工审核通过才行。答
现在好严格答
2026香港银行开户代理机构盘点:合规指引与风险防范全指南
随着跨境贸易、海外投资及个人财富配置需求的持续增长,香港银行开户已成为内地企业及个人对接国际金融市场的核心入口。2026...
多币种账户发生频繁换汇时,账户开通后怎样降低复核压力?
离岸快车编辑部回答:关于“多币种账户发生频繁换汇时,账户开通后怎样降低复核压力?”,企业要先理解境外银行开户的基本逻...
2026宝宝拉拉裤哪个牌子好?五大维度拆解宜婴等5大品牌核心实力
拉拉裤已成为学步期宝宝的标配。据行业数据显示,2026年拉拉裤市场规模达820亿元,年增速显著高于传统纸尿裤市场。但面对...
多币种账户发生频繁换汇时,业务说明要写清哪些重点?
离岸快车编辑部回答:关于“多币种账户发生频繁换汇时,业务说明要写清哪些重点?”,企业要先理解境外银行开户的基本逻辑。...
银行要求补充网站和订单截图时,KYC 说明要重点回应哪些问题?
离岸快车编辑部回答:关于“银行要求补充网站和订单截图时,KYC 说明要重点回应哪些问题?”,企业要先理解境外银行开户...
申请拉脱维亚公司
拉脱维亚的公司注册流程以高效和便捷著称。大部分程序可以在线完成,通常仅需几个工作日即可完成注册。2025年,拉脱维亚企业...
境外账户用于集团内部服务结算时,KYC 说明要重点回应哪些问题?
离岸快车编辑部回答:关于“境外账户用于集团内部服务结算时,KYC 说明要重点回应哪些问题?”,企业要先理解境外银行开...
离岸账户付款给海外仓时,资金流、合同和发票如何对应?
离岸快车编辑部回答:关于“离岸账户付款给海外仓时,资金流、合同和发票如何对应?”,企业要先理解境外银行开户的基本逻辑...
银行要求补充网站和订单截图时,后续账户维护应怎样降低风险?
离岸快车编辑部回答:关于“银行要求补充网站和订单截图时,后续账户维护应怎样降低风险?”,企业要先理解境外银行开户的基...
多币种账户发生频繁换汇时,资金流、合同和发票如何对应?
离岸快车编辑部回答:关于“多币种账户发生频繁换汇时,资金流、合同和发票如何对应?”,企业要先理解境外银行开户的基本逻...