跟朝鲜伊朗等高风险国家有过交易的离岸账户都会被注销吗？

离岸账户外贸经验

2019-02-26 01:30 添加评论

2 个回答

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xnixni

以后别了，真的会被销户。

2019-02-26 09:39 添加评论

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licanchao

银行还没有被封，建议现在不要跟这些国家来往

2019-02-27 08:53 添加评论

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收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗？问

不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制，银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账如果不确定，建议先答
离岸账户收伊朗的钱会不会被清？问

现在外汇账款都要说明无涉及敏感制裁国家的答
交行离岸账户禁止和哪些国家交易?问

被美国欧盟制裁的高风险国家战乱国家不要交易，外贸收款高风险国家名单：阿富汗 Afghanistan 阿尔巴尼亚 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈马 Bahamas 孟加拉国答
浦发银行离岸账户什么情况下会被注销？问

银行一般会通过邮件或者网银发送商业调查，如果有收到的话一定要及时回复，平时不要收敏感国家款项，保持账户活跃就可以了答
交行离岸账户没有钱进账会被注销掉吗问

现在这种形势，三个月没账户没动静估计会有被注销风险。答
平安银行离岸账户高风险国家收汇需要走什么程序?问

就怕美国中间银行卡住答
哪家银行的离岸账户不会被注销？问

离岸账户长时间没有进出账会被注销没国内关联公司会被注销收入太少会被注销公司客户涉及制裁国家会被注销涉及违法违规行为会被销户答
离岸账户如果收了受制裁的国家的美元会被销户吗?问

收敏感国家美元前提前知会银行答
离岸账户汇款到个人账户比较多是不是也会被注销？问

频繁肯定受影响的答
离岸账户外贸收汇塞浦路斯是收汇高风险国家吗？问

塞浦路斯不是收汇高风险国家答

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