离岸账户收伊朗的钱会不会被清？

离岸账户离岸账户汇款离岸账户使用离岸账户收汇

2017-10-24 10:35 添加评论

5 个回答

berg

赞同来自: Finn

目前形势，伊朗的钱还是别碰，让客户想办法通过其他国家汇。免得收款后又被银行退回，离岸账户说不定还会被清理。

2017-10-24 10:38 添加评论

showmewhat

赞同来自: Finn

伊朗高危国家啊为了珍贵的离岸账户你还是悠着点。

2017-10-24 11:01 添加评论

Cutieyan - 森迅海外咨询 - 严玲

赞同来自: Finn

最好就是不要冒险，伊朗是敏感国家，可能钱到美国中转行就已经进步了了，会让伊朗那边补充很多资料，后续的话就算中转行放款了，到了香港也会吊在那。但是非要收这笔款的话，就只能说把所有的单据都保存好。后续银行需要提供就提供过去就是了！！

2017-10-24 11:19 添加评论

logitiger

放心，伊朗汇美刀你收不到的。像@Cutieyan 说的那样，伊朗汇到离岸账户的美刀要经过美国中间行，在那里就卡住了。你可能还会面临调查。。。

2017-10-24 11:27 添加评论

xiaobo

现在外汇账款都要说明无涉及敏感制裁国家的

2017-10-24 15:27 添加评论

要回答该问题请先登录或注册

跟朝鲜伊朗等高风险国家有过交易的离岸账户都会被注销吗？问

银行还没有被封，建议现在不要跟这些国家来往答
交行离岸账户可以收伊朗的钱吗？问

伊朗的款收了比较麻烦答
香港离岸账户没有流水会被销户吗问

账户长期不活跃的话是会被关闭的，现在开户不容易，一定要好好维护哦~答
交通银行离岸账户一直没用会被取消吗问

太久没用会被列为休眠账户，会被销户。答
CRS政策，离岸账户少于100万美金不会被交换吗？问

2017年CRS搜集的是高净值人群，即金融账户加总余额超过100万美元的账户信息，这些信息在2018年9与而进行了交换，而从2018年开始，搜集的就是所有账户的信息，不论账户余额多少，都进行交换答
离岸账户会被强制结汇吗?问

强制离岸结算不太可能，境内的就不好说了，看今天媒体报道就知道。答
离岸账户尽职调查要求有深圳关联公司，没有会被销户吗？问

要求关联国内公司，没有容易被清理。现在SOHO很难用香港离岸公司开国内离岸账户了。答
离岸账户不超过25万美金就不会被查吗？问

估计少于25刀的都被银行清理得差不多了答
收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗？问

不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制，银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账如果不确定，建议先答
香港离岸账户会不会被封了问

会不会被封，看你公司实力和具体使用情况，比如有没有经常跟高风险国家款项往来等等原因。答

离岸账户收伊朗的钱会不会被清？

5 个回答

发起人

热门问题

问题状态

离岸账户收伊朗的钱会不会被清？

5 个回答

相关问题

跟朝鲜伊朗等高风险国家有过交易的离岸账户都会被注销吗？问

交行离岸账户可以收伊朗的钱吗？问

香港离岸账户没有流水会被销户吗问

交通银行离岸账户一直没用会被取消吗问

CRS政策，离岸账户少于100万美金不会被交换吗？问

离岸账户会被强制结汇吗?问

离岸账户尽职调查要求有深圳关联公司，没有会被销户吗？问

离岸账户不超过25万美金就不会被查吗？问

收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗？问

香港离岸账户会不会被封了问

发起人

热门问题

问题状态