六部门关于发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告

为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，规范金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为，国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，现予发布，自2017年7月1日起施行。
　　特此公告。

2017年5月19日

　　《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》https://www.liankuaiche.com/question/64846

CRS 离岸账户

2017-05-19 18:38 添加评论

1 个回答

0

从前的影子

非居民金融账户就是离岸账户
中国针对离岸账户政策正式下来了

2017-05-21 14:59 添加评论

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》公告问

7月1日正式实施了答
非居民账户涉税尽职调查对离岸账户有影响吗问

最近这一波离岸账户销户风波后，应该没剩多少离岸账户了吧？答
离岸账户尽职调查要求有深圳关联公司，没有会被销户吗？问

要求关联国内公司，没有容易被清理。现在SOHO很难用香港离岸公司开国内离岸账户了。答
CRS协议，AEOI协议，FATCA协议，都是跟金融账户税收交换信息相关的吗？问

CRS（Common Reporting Standard）: 中文指《通用报告准则》,指全球范围的涉税金融账户信息自动交换。它由多个成员国共同推出，是一个全球版的FATCA条款。 2014年7月，OECD发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》（Standa答
离岸账户尽职调查为什么要关联公司？问

了解真实性和你公司实力。答
离岸账户尽职调查表“公司法定代表人信息”写董事信息还是股东信息？问

楼主的还不注销，再待何回啊，这个LJ银行，烦死答
如何应对离岸账户尽职调查才能避免账户被注销？问

提交的资料真实，银行的尽职调查信息是留档的，后续如果你账户使用的时候和尽职调查的情况有较大出入，肯定会引起银行的怀疑，导致关户，如果你真实运营之后确实业务发生了变化，提前跟银行沟通报备好银行开户的时候做KYC，银行最关心的其实就是两个核心：（1）你业务的真答
银行开始对离岸账户尽职调查在境内没实体公司的SOHO咋办？问

赶紧换汇丰答
收到平安离岸账户尽职调查通知了问

soho用离岸公司开的离岸账户基本都会被清退掉吧答
离岸账户开户尽职调查表里的在岸关联企业一定要填写吗？问

离岸账户需要在岸关联公司答

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离岸账户尽职调查为什么要关联公司？问

离岸账户尽职调查表“公司法定代表人信息”写董事信息还是股东信息？问

如何应对离岸账户尽职调查 才能避免账户被注销？问

银行开始对离岸账户尽职调查 在境内没实体公司的SOHO咋办？问

收到平安离岸账户尽职调查通知了问

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