银行为什么要销离岸账户

一、银行风控
1、防洗钱与反恐
2、交易额小、交易频率高，银行工作量大。
3、责任大、风险高，得不偿失。比如敏感行业、敏感产品、敏感人物、敏感地区
二、利润低
1、存款需求，才能增加银行现金流。无存款，利润低，盈利机构不愿意服务
2、理财夜市长期存留资金，与银行有业务关系。不理财，没意愿开户
三、CRS背景
1、CRS税务信息透明化，合规性要求税号。
2、无商业实质，或业务关系无法解释清楚，银行无法理解

离岸离岸业务离岸账户

2019-09-18 10:48 添加评论

0 个回答

要回答该问题请先登录或注册

银行关闭离岸账户是什么原因呢？问

离岸账户进脏钱的话分分钟会被关闭。答
广发银行可以开离岸账户吗？问

广发是nra啊答
开曼公司可以在平安银行开离岸账户吗？问

开曼公司开设平安银行离岸账户所需资料如下： 1、公司注册证明书； 2、签发日在最近3个月内的注册代理证明书； 3、签发日在最近一年内的良好状况证明书； 4、出任董事同意书； 5、公司组织大纲或章程； 6、董事、有权签字人和受益所有人的身份证明文件； 7、在岸答
招商银行离岸账户为什么强制销户?问

每种收款方式的特点和缺点，没有完美的银行，只有最好的配合，我认为首推泛付，配合稠州基本满足100%需求。 ①Payoneer的定位是PAYPAL提现，离岸业务本地服务做的太差，手续费高,到账慢 ②Xtransfer定位是非洲市场私人汇款和敏感国家，流程太麻烦，答
平安银行离岸账户黑名单国家问

阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
香港离岸公司转让,银行账户能过户吗问

跟新开公司新开户一样审核严格。答
香港公司开设离岸账户后，为啥银行每年还要提供最新年度商业登记证？问

商业登记证是每年都需要登记更新的证明公司在正常运营答
平安银行离岸账户到账有短信提醒功能吗？问

您好，平安离岸账户有短信提醒服务的，需要你开通。平安银行的公司金卫士开通离岸账户短信通知服务，让客户更及时全面掌握本外币、离岸账户动态；此外，除了在柜台，客户还可以通过我行网银，更方便地开通“公司金卫士”所有服务。 1、账户余额变动汇总通知：每日营业终了答
平安银行离岸账户开立信用证怎么收费？问

平安银行离岸账户开立信用证收费标准：开立进口信用证：0.25%（最低USD50/HKD400或其他等值外币/笔，效期6个月以上，每3个月加收0.15%，收足保证金者不加收）；进口信用证修改/撤证：USD50/HKD400或其他等值外币/笔，增额部分按开证标准答
浦发银行离岸账户封户(只进不出)问

浦发离岸账户无故封户答
浦发银行离岸账户 usbkey管理工具在哪下载？问

浦发银行官方网站答

银行为什么要销离岸账户

0 个回答

发起人

热门问题

问题状态

银行为什么要销离岸账户

0 个回答

相关问题

银行关闭离岸账户是什么原因呢？问

广发银行可以开离岸账户吗？问

开曼公司可以在平安银行开离岸账户吗？问

招商银行离岸账户为什么强制销户?问

平安银行离岸账户黑名单国家问

香港离岸公司转让,银行账户能过户吗问

香港公司开设离岸账户后，为啥银行每年还要提供最新年度商业登记证？问

平安银行离岸账户到账有短信提醒功能吗？问

平安银行离岸账户开立信用证怎么收费？问

浦发银行离岸账户 封户(只进不出)问

浦发银行离岸账户 usbkey管理工具在哪下载？问

发起人

热门问题

问题状态

浦发银行离岸账户封户(只进不出)问