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Cutieyan - 森迅海外咨询 - 严玲
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Kolic
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我们也是说是被投诉了,然后冻结,给了我们一个电话号码,我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们,也不知道投诉的什么,后来气不过打电话给那个内蒙古的人,过了好久好久才打得通电话,结果说让我们去了解一下得罪了什么人?我们的小订单又没得罪谁,难道平安的账户的投诉都是只凭一答
避免与制裁、敏感国家资金往来; 避免资金快进快出; 避免帮他人代收; 保管好业务单据,以便银行审查提供。答
平安银行离岸客户反洗钱工作实施细则正文: 第一章 第一条 总则 为规范离岸反洗钱工作, 建立有效的离岸客户反洗钱工作管理体系,提高分行对离岸客户反洗钱管理水平,防范利 用我行从事洗钱活动,离岸业务部根据《中华人民共和国反洗钱 法》 、 《金融机构反洗钱规答
不会全部注销的,只要是规范使用,有一定的资金进出,那么银行是很欢迎这样的客户的。 那帮银行都是资本家,只有他们有足够的利益是不会关掉的。注销前基本上都会通知户主去面谈,一般是涉及敏感或者来源不明的资金才会引起银行注意答
广发2020年3月底就发关于对离岸账户进行清理的公告了。 尊敬的客户: 我行拟对离岸账户进行清理。清理范围包括:1.超过一年以上未发生主动收付业务;2.已无法联系;3.资料或信息已失效,或不完整、不合规且不配合补充;4.其他按监管要求需中止服务的情形。 答
匿名用户 你打电话去感谢问候平安了没 这事骂银行没用,你以为银行不想赚你钱啊答
打击利用离岸公司或地下钱庄洗钱中 答
你以后还会不会办平安的业务?会的话就去,不会的话就让账户自生自灭。就是不知道会不会有信用影响。答
survivors答
年初就收到签反洗钱声明啦,配合即可。答
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