请问塞尔维亚是受制裁国家吗？

香港离岸公司账户收塞尔维亚的汇款有没有风险？

2018-08-21 08:39 添加评论

3 个回答

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Cutieyan - 森迅海外咨询 - 严玲

不是，您是国内的离岸账户还是香港本土的账户？如果是国内的，收款是一定会限制，会让您提供一系列的单据去证明、如果是香港本土的。就不会

2018-08-21 10:40 添加评论

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mayluo

塞尔维亚不是受制裁国家。

2018-08-21 10:47 添加评论

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AoEus

不是

2018-08-21 16:13 添加评论

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离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
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这些是交通银行离岸账户高风险国家答
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有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项答
2018年OFAC全面制裁的国家和地区有哪些?问

参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答
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2021离岸账户制裁国也可以参考这个答

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