巴拿马属于被经济制裁国家吗

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2018-08-09 11:52 添加评论

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antree_lielie

巴拿马不是美金受制裁国家
但是算是高风险国家。
你可以看看敏感高风险国家和地区名单，这些名单分三类：
https://www.liankuaiche.com/question/62260
巴拿马属于第二类。

2018-08-09 17:45 添加评论

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越南属于银行制裁国家吗问

不是。答
中非属于被制裁国家吗？问

中非是被美国ofac制裁的国家。答
塞浦路斯属于美国制裁的国家吗?问

不是。现在有些香港公司开不了离岸账户汇丰账户，跑去开塞浦路斯银行账户呢。答
也门属于被制裁国家吗?问

是的，也门属于被制裁国家美元欧元都是。答
OFAC最新制裁国家名单问

离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家问

这些是交通银行离岸账户高风险国家答
离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？问

有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项答
BVI 属于哪个国家还是独立的?问

BVI是英联邦成员国之一,司法独立。答
2018年OFAC全面制裁的国家和地区有哪些?问

参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答
离岸账户哪些国家的钱不能收,哪些国家属于敏感国?问

目前高风险国家开户审核比较苛刻，汇丰恒生开户成功率较低，建议香港星展银行和华侨永亨，这两个银行都是新加坡银行，能接受被制裁国家的货款。已有不少客户在我司办理星展开户，开户成功率高。答

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