越南属于银行制裁国家吗

2016-05-21 19:05 添加评论

2 个回答

0

boboy

越南不是
这里有名单http://www.liankuaiche.com/question/59511

2016-05-22 10:18 添加评论

0

七哥

不是。

2016-05-23 16:18 添加评论

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平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息问

楼主没收到通知么？？根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
汇丰香港银行能收美国制裁国家的汇款吗问

汇丰银行账户有制裁国家款汇入不可以入账，而且还容易导致账户被冻结或关闭。答
智利在不在平安离岸银行制裁国家名单中？问

智利不是。答
平安银行离岸账户退款被制裁国家要多久到账？问

离岸帐户拒绝入账退款这就要耐心等了，最快的话大概也要10几天吧，如果是卡的中间银行退款时间无法估计。答
香港开的离岸银行账户有制裁国家限制吗？问

必须有。答
中非属于被制裁国家吗？问

中非是被美国ofac制裁的国家。答
对银行来说非洲哪些国家属于敏感国家？问

非洲不少国家是被制裁的，你可以下面这些名单中找找哪些是非洲国家。 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、答
塞浦路斯属于美国制裁的国家吗?问

不是。现在有些香港公司开不了离岸账户汇丰账户，跑去开塞浦路斯银行账户呢。答
巴拿马属于被经济制裁国家吗问

巴拿马不是美金受制裁国家但是算是高风险国家。你可以看看敏感高风险国家和地区名单，这些名单分三类： https://www.liankuaiche.com/question/62260 巴拿马属于第二类。答
也门属于被制裁国家吗?问

是的，也门属于被制裁国家美元欧元都是。答

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