收了苏丹的钱离岸账户被封怎么办？

离岸账户

2018-07-09 11:23 1 条评论

5 个回答

matt

赞同来自: Jay

高危国家，被封正常。

2018-07-10 10:23 添加评论

Jay

赞同来自: CZ海业

尽量少和敏感国家(包括贫穷落后战乱国家)发生资金往来，万一有也不可大量多次；平时走账资金落差也不要太大，比如一下走几千万，一下走几千几万。不过退一步说，如果资金往来都有相关单据凭证可以证实，应该也是没问题，除非一些银行的硬性规定希望有所帮助

2018-08-01 17:08 添加评论

shawnjie

现在银行越来越严格，收个款银行各种调查。几本没办法恢复了，楼主还是换银行吧。

2018-07-09 11:27 添加评论

世贸企业Ian

被封基本上是没有办法解封了。
唯一的办法只能离岸账户重新开户了。而且建议是去另外的银行开户，开户的时候银行做KYC时交易对手尽量不要提及苏丹，因为苏丹是敏感地区，很多银行是不接受开户的。

关于离岸账户或者离岸公司的更多问题欢迎交流讨论。
Tel/Wechet: 18969020873

2018-07-09 14:41 添加评论

kokia

收高危国家汇款前要先问问你开户行客户经理啊

2018-07-09 16:28 添加评论

要回答该问题请先登录或注册

收了敏感国家的钱离岸账户被冻结怎么办？问

可以跟银行沟通，看能不能解冻，一般正常银行是不接受敏感国家款项，除了星展银行是可以接收敏感国家款项答
南苏丹汇款到香港离岸账户有什么限制吗问

南苏丹妥妥的高风险地区答
香港离岸账户能收苏丹的汇款吗问

苏丹是高风险国家，离岸帐户不要与这些高风险国家地区有款项往来。答
银行关闭离岸账户是什么原因呢？问

离岸账户进脏钱的话分分钟会被关闭。答
交行离岸账户尽职调查表样表问

我朋友填了这离岸账户尽职调查表也被通知销户，已哭晕在厕所。答
广发银行可以开离岸账户吗？问

广发是nra啊答
离岸账户这一波销户太狠太没人性了问

我是美国富港银行客户经理，想开海外账户的可联系我，开户时间短，手续简单答
什么是离岸账户问

离岸账户（offshore bank account,也称为海外或非居民账户）是您在您居住地以外的国家或地区开设的账户。虽然该术语可能起源于海峡群岛在地理上与英国“离岸”，现在泛指任何具类似特点的海外银行账户。离岸账户可以由公司、个人、信托或基金会开立和维答
办交通银行离岸账户一定要先预存5万美金吗?问

对啊，现在外币账户开不了，资金流都断了，接着物流少了，票流也管得严，业务如何开展？听说目前广东大湾区范围的汇丰支行，有提供开离岸账户，免预存款，但是要求股东在国内有关联公司，当然流水也有一定要求了，我们可以帮忙预约的。有意可以联系我们，登尼特-日聪，广州市答
开曼公司可以在平安银行开离岸账户吗？问

开曼公司开设平安银行离岸账户所需资料如下： 1、公司注册证明书； 2、签发日在最近3个月内的注册代理证明书； 3、签发日在最近一年内的良好状况证明书； 4、出任董事同意书； 5、公司组织大纲或章程； 6、董事、有权签字人和受益所有人的身份证明文件； 7、在岸答

收了苏丹的钱离岸账户被封怎么办？

5 个回答

热门问题

问题状态

收了苏丹的钱离岸账户被封 怎么办？

5 个回答

相关问题

收了敏感国家的钱离岸账户被冻结怎么办？问

南苏丹汇款到香港离岸账户有什么限制吗问

香港离岸账户能收苏丹的汇款吗问

银行关闭离岸账户是什么原因呢？问

交行离岸账户尽职调查表样表问

广发银行可以开离岸账户吗？问

离岸账户这一波销户太狠太没人性了问

什么是离岸账户问

办交通银行离岸账户一定要先预存5万美金吗?问

开曼公司可以在平安银行开离岸账户吗？问

热门问题

问题状态

收了苏丹的钱离岸账户被封怎么办？