收了苏丹的钱离岸账户被封怎么办？

离岸账户

2018-07-09 11:23 1 条评论

5 个回答

matt

赞同来自: Jay

高危国家，被封正常。

2018-07-10 10:23 添加评论

Jay

赞同来自: CZ海业

尽量少和敏感国家(包括贫穷落后战乱国家)发生资金往来，万一有也不可大量多次；平时走账资金落差也不要太大，比如一下走几千万，一下走几千几万。不过退一步说，如果资金往来都有相关单据凭证可以证实，应该也是没问题，除非一些银行的硬性规定希望有所帮助

2018-08-01 17:08 添加评论

shawnjie

现在银行越来越严格，收个款银行各种调查。几本没办法恢复了，楼主还是换银行吧。

2018-07-09 11:27 添加评论

世贸企业Ian

被封基本上是没有办法解封了。
唯一的办法只能离岸账户重新开户了。而且建议是去另外的银行开户，开户的时候银行做KYC时交易对手尽量不要提及苏丹，因为苏丹是敏感地区，很多银行是不接受开户的。

关于离岸账户或者离岸公司的更多问题欢迎交流讨论。
Tel/Wechet: 18969020873

2018-07-09 14:41 添加评论

kokia

收高危国家汇款前要先问问你开户行客户经理啊

2018-07-09 16:28 添加评论

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