有没有办法用离岸账户跟高风险国家做业务？

离岸账户

2017-09-27 12:57 添加评论

1 个回答

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不可以吧，被制裁高风险国家注销受美国控制，汇美金到离岸账户都要经美国中间银行，很容易被冻结或销户的。

2017-09-28 10:45 添加评论

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平安银行离岸账户高风险国家收汇需要走什么程序?问

就怕美国中间银行卡住答
招行离岸账户可以办理OFAC制裁国家的业务吗?问

制裁国家汇款不入账的，也汇不到，美国中间银行会卡住调查。答
离岸账户外贸收汇塞浦路斯是收汇高风险国家吗？问

塞浦路斯不是收汇高风险国家答
保加利亚属于离岸账户收汇高风险国家吗问

保加利亚目前不属于是反洗钱高风险国家或地区。答
塞尔维亚也是高风险国家吗？为什么塞尔维亚打款到交行离岸账户也被退回？问

政局不稳定吧答
香港离岸账户收汇别碰这些高风险国家问

涉及高风险国家地区汇款会被银行要求提供业务证明。答
离岸账户收到高风险国家的汇款无法入账怎么办？问

让银行发高风险名单看看答
跟朝鲜伊朗等高风险国家有过交易的离岸账户都会被注销吗？问

银行还没有被封，建议现在不要跟这些国家来往答
离岸账户收款迪拜是高风险国家吗？问

迪拜汇款到离岸账户审核比较严格。答
平安离岸账户收汇，印度属于高风险国家吗问

离岸账户哪些国家款不能收可以参考：https://www.liankuaiche.com/question/69751 印象中去年还是前年平安银行离岸账户收款印度款项就有点问题，应该是印度被平安列入高风险国家了。答