在国内开离岸账户的做好心理准备随时面临冻结注销接受调查

我国境内金融机构将从2017年1月1日起按照“标准”履行尽职调查程序，识别在本机构开立的非居民个人和企业账户，收集并报送账户相关信息，由国家税务总局定期与其他国家（地区）税务主管当局相互交换信息。我国首次对外交换非居民金融账户涉税信息的时间是2018年9月。

各位离岸朋友，香港离岸公司在国内开离岸账户的，又没在香港交税的也要小心了。

离岸账户

2016-10-18 15:31 添加评论

3 个回答

0

mosin

现在银行都在加强对客户尽职调查

2016-10-18 16:00 添加评论

0

Catholik

离岸账户乙烷

2016-10-18 17:17 添加评论

0

如真如假

国税总局清查离岸账户

2016-10-26 14:06 添加评论

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离岸账户可以接受国内汇款吗？问

当然可以接受国内汇款。如果汇款有问题，通常根源不在于离岸账户，而是在汇款方。国内公司汇款给离岸账户需要提供相应的合同及发票，就可以汇款，如果个人汇款给离岸账户，每人每年限额为5万美金。答
离岸公司的离岸账户如果被冻结或注销，银行会扣押存款不还吗？问

那要看你离岸账户被冻结原因是司法冻结还是非司法冻结。根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》（法释 15号）第二十九条第一款规定“人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查答
国内法院可以冻结离岸账户吗问

国内法院冻结OSA账户理论上可行，前提是要有司法协助公约或者双边条约。答
交行离岸账户也准备大规模注销离岸账户吗？问

惨烈答
如何应对离岸账户尽职调查才能避免账户被注销？问

提交的资料真实，银行的尽职调查信息是留档的，后续如果你账户使用的时候和尽职调查的情况有较大出入，肯定会引起银行的怀疑，导致关户，如果你真实运营之后确实业务发生了变化，提前跟银行沟通报备好银行开户的时候做KYC，银行最关心的其实就是两个核心：（1）你业务的真答
2018年国内银行所有离岸账户都要清退注销吗问

不会全部注销的，只要是规范使用，有一定的资金进出，那么银行是很欢迎这样的客户的。那帮银行都是资本家，只有他们有足够的利益是不会关掉的。注销前基本上都会通知户主去面谈，一般是涉及敏感或者来源不明的资金才会引起银行注意答
平安银行离岸账户都要接受反洗钱调查吗?问

年初就收到签反洗钱声明啦，配合即可。答
国内离岸账户明年面临查税吗问

怎么补税？答
离岸账户会被冻结注销的几种情况！遇到了应该怎么解决问

现在年营业额少的银行也不欢迎的答
离岸账户会被冻结注销的几种情况！遇到了应该怎么解决问

离岸账户会被冻结注销的几种情况！遇到了应该怎么解决目前的大环境下，银行政策收紧，很多在使用的账户莫名的被冻结不能使用。为您总结以下几点： 1、公司账户一直在用，但是香港公司并没有做正常的维护，也就是我们说年审；或者公司已经被注销或除名状态 2、公司账户使用过答

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