尼加拉瓜是属于敏感国家吗

离岸账户

2016-09-06 19:46 添加评论

2 个回答

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沿途海岸

尼加拉瓜属于二类高风险国家，要收这个国家的款，得先跟你们银行确认能不能收。

2016-09-06 22:14 添加评论

0

weyer

http://www.liankuaiche.com/question/62260
这份高危国家清单里有这个国家

2016-09-06 23:22 添加评论

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离岸账户哪些国家的钱不能收,哪些国家属于敏感国?问

目前高风险国家开户审核比较苛刻，汇丰恒生开户成功率较低，建议香港星展银行和华侨永亨，这两个银行都是新加坡银行，能接受被制裁国家的货款。已有不少客户在我司办理星展开户，开户成功率高。答
对银行来说非洲哪些国家属于敏感国家？问

非洲不少国家是被制裁的，你可以下面这些名单中找找哪些是非洲国家。 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、答
科威特公司属于敏感国家吗问

科威特在很多银行名单里属于敏感国家。科威特公司开户成功率极低，能接受开户的银行也非常少。最重要的是科威特汇款可能会被大部分银行拒收。答
阿联酋国家属于敏感国家吗问

阿联酋不属于敏感国家‌。根据多个银行和金融机构的名单，敏感国家通常包括伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）等。然而，阿联酋并不在这些名单上，因此不属于敏感国家注册海外、办理牌照、合规意见书都可联系答
离岸账户收汇敏感国家清单问

银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类：第一类：受联合国和/或美国制裁的国家包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。第二类：受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体比如俄罗答
银行说涉及敏感国家不给开户,是指哪些国家？问

高风险敏感国家地区入不了账答
BVI 属于哪个国家还是独立的?问

BVI是英联邦成员国之一,司法独立。答
收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗？问

不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制，银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账如果不确定，建议先答
塞浦路斯是离岸银行敏感国家吗问

并不是所有的银行对客户的国所在家提出要求。但有的银行确实有常规开户国家名单。这种名单一般包括欧洲国家，塞浦路斯与独联体国家包括在内。离岸区一般会被列入黑名单。塞浦路斯具有离岸区的优势，但同时又不属于离岸区。首先，从2004年来，塞浦路斯加入了欧盟。其二，塞答
平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗？问

最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索答

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