-
高危国家答
-
离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
-
这些是交通银行离岸账户高风险国家答
-
有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑
如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户 并且接收款项答
-
参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答
-
楼主没收到通知么？？
根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。
联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
-
黑名单没有墨西哥答
-
如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款，建议你叫客户在第三国如迪拜汇款，规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
-
萨摩亚不在制裁或敏感国家名单，不过像萨摩亚这样的离岸岛国，因为信息透明，主流银行很可能会拒绝开户答
-
2021离岸账户制裁国也可以参考这个答
