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香港公司重要控制人登记册

香港公司重要控制人登记册

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根据2018年《公司(修订)条例》,2018 年3 月1 日起,所有在香港成立为法团的公司(上市公司除外)均须:
*识别及确定对其有重大控制权的人;及*备存重要控制人登记册,供执法人员查阅。
香港公司的重要控制人包括:
*“须登记人士",即对该公...   查看全部

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2018年1月注册的香港公司也要做SCR登记吗? 香港公司重要控制人登记册 香港公司 注册香港公司

为什么我1月份才注册的香港公司,代理也通知我们做什么SCR重要控制人登记?才注册几个月就有额外项目收费了,请问离岸快车前辈,这是乱收费吗?

maoyuno1 回复了问题 • 2019-12-25 15:23 • 9 人关注 • 26013 次浏览

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存重要控制人登记册SCR找代理看准“公司服务持牌人”资格 香港公司重要控制人登记册 香港公司 香港公司条例

3月1日起实施的《公司(修订)条例》中,有一项重要规定——在香港成立为法团的公司须取得和保存实益拥有权的最新资料,以备存“重要控制人登记册(简称SCR)”,供执法人员查阅。若适用公司没有履行上述规定, 有关公司及其每名责任人均属犯罪并将面临罚款。

面对这一新...

匿名用户 发起了问题 • 2019-11-05 15:01 • 1 人关注 • 514 次浏览

匿名用户
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香港公司更名 scr要重做吗 香港公司变更 香港公司重要控制人登记册 香港公司

baqiao 回复了问题 • 2019-09-24 13:43 • 3 人关注 • 15888 次浏览

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香港公司年审时可以更换秘书公司吗? 香港公司 香港公司年审 香港公司重要控制人登记册 香港公司条例

香港公司年审时可以更换秘书公司吗?更换秘书公司对香港公司后期的操作有没有影响呢?下面小编就给大家介绍下注册香港公司年审时关于更换秘书公司的相关介绍,提供给大家参考。
一、香港公司年审时是否可以更换秘书公司?
小编告诉大家,是可以更换的。香港公司秘书并不是永久性...

离岸小仙女Joey 回复了问题 • 2019-08-06 16:32 • 10 人关注 • 19563 次浏览

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根据《公司(修订)条例》(以下简称《修订条例》),所有在香港成立为法团的公司(上市公司除外,主要是在香港注册的股份有限公司)均须识别对其有重大控制权的人并备存SCR以供香港执法人员查阅。

香港执法人员包括:公司注册处、香港海关、香港金融管理局、香港警务处、入...

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根据《公司(修订)条例》(以下简称《修订条例》),所有在香港成立为法团的公司(上市公司除外,主要是在香港注册的股份有限公司)均须识别对其有重大控制权的人并备存SCR以供香港执法人员查阅。

香港执法人员包括:公司注册处、香港海关、香港金融管理局、香港警务处、入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券和期货事务监察会等部门。《修订条例》要求公司必须以英文或中文信息备存SCR,记录其重要控制人(Significant Controller,包括须登记人士及法律实体)的详细信息。如果公司没有遵从法律规定备存SCR,该公司及其每名责任人将被处罚最高25,000港币的罚金,并另外每日处罚700港币的罚金。

香港公司“责任人(Responsible Person)”

指该人是公司的高级人员或幕后董事;或者该人是某法人团体的高级人员或幕后董事,而该法人团体是该公司的高级人员或幕后董事。

高级人员(Officer)

就法人团体而言,包括该法人团体的董事、经理和公司秘书。

也就是说,即便您作为某香港公司的董事使用法人团体作为您公司的另一董事,您仍然是这家香港公司的责任人。

那么谁是公司的重要控制人呢?公司所有的股东都是重要控制人吗? SCR和股东登记两者有何不同?其实它们两者间存在很大区别,否则也没必要把SCR单独区分开来进行备存。

根据《公司条例》,股东登记所要求的股东资料只包括:(1)成为和终止作为股东的日期(2)姓名(3)通讯地址(4)控股数量。有趣的是,上述要求其实已经200年没有更新过了!

如今,新政下SCR要求登记的资料和以往相当不同,包含:(1)该人现用名字及姓氏、曾用名字或姓氏(2)该人的通讯地址,而该通讯地址不得为邮政信箱号码;(3)该人成为该公司的须登记人士的日期;(4)该人的身份证号码或(如该人没有身份证)所持有的护照的号码和签发国家;(5)该人对该公司的控制的性质。

如果股东不是自然人,他们会被视为“须登记法律实体(Registrable Legal Entity)”——该实体通常是一家公司,但也会有些例外情况:例如有限合伙公司(比如基金等)。法律要求须登记法律实体应提供类似于SCR的信息,包含:

(1)该实体的名称;(2) 如该实体是公司——在其公司注册证明书述明的该公司的注册编号,及其注册办事处的地址;如该实体并不是公司——该实体在其成立为法团或组成的地方的注册编号(或等同于注册编号的其他编号),及其注册办事处或主要办事处的地址;(3)该实体的法律形式及管限该实体的法律;(4)该实体成为该公司的须登记法律实体的日期;(5) 该实体对该公司的控制的性质。

然而,最复杂并且需要注意的地方是:有关登记册亦须载有最少一名指定代表(Designated Representative)。

指定代表须提供与该公司的SCR有关的协助——(1)对公司注册处的人员予以协助,以确定这家公司是否遵从相关法例;(2)对任何其他执法人员予以协助,以利于其在香港法律下执行其职能。

那么谁能做指定代表呢?根据新的法律规定,指定代表必须满足下面两个条件之一:(1)居于香港的自然人;并且为该公司的董事、雇员或成员;或(2)CPA会计专业人士、法律专业人士或信托或公司服务持牌人。法律规定所有的重要控制人,必须在香港指定一名指定代表。

公司的重要控制人包括:对该公司有重大控制权的自然人,和对该公司有重大控制权并成为该公司股东的某公司。如果有一位自然人(不限于公司的注册股东)符合下述5个条件中至少1个条件,即对公司有重大控制权:

1.该人直接或间接持有该公司25%以上的已发行股份;或如该公司没有股本,该人直接或间接持有分摊该公司25%以上的资本或分享该公司25%以上的利润的权利;

2.该人直接或间接持有该公司25%以上的表决权;

3.该人直接或间接持有委任或罢免该公司董事局的过半数董事的权利;

4.该人有权利或实际上对该公司发挥或行使重大影响力或控制;
  1. 该人有权利或实际上对某商号的活动发挥或行使重大影响力或控制,而该商号并不是法人,但该商号的成员,就该公司而言符合首4个条件中的任何1个条件。

也就是说,即公司的最终受益人

——以上信息整理自《公司注册处》官网

当然,法律也要求公司及其高级人员在知悉注册登记有任何变更后的7日内必须更新SCR。在重大控制权人丧失该身份之后,SCR中的信息仍须保存6年才能销毁或删除。

通过以上分析我们知道,公司及公司的高级人员需要负责准备和更新SCR。但是假如股东不肯合作该怎么办?事实上,在一些案例中,信息只能由股东的“关连人士”提供。另外还有补充法律来指明公司和公司高级人员如何从股东或股东的“关连人士”处获取信息。

法律还写明了公司如何调查及获取相关资料:公司须采取合理步骤以确定该公司是否有任何重要控制人;及(如有任何重要控制人)如何识别每名重要控制人。

假如有关公司得知(或有合理理由相信)某人是其重要控制人,则该公司须在公司首次得知该人是其重要控制人后的 7 日内向该人发出“通知”(Notice)。通知须以书面形式呈现,并须规定该通知的收件人确认以下事项:

(1) 收件人是否为该公司的须登记人士;或

(2) 收件人是否为该公司的须登记法律实体。

如果收件人在自有关通知注明日期起 1 个月内未遵从以上规定,则该则通知的收件人及(如该收件人是法律实体)该实体的所有“关连人士”均触犯法律,并将被处以最高25,000港币的罚金。

另外,作为规定收件人

(1) 须述明收件人是否知道有另一人是该公司的重要控制人及该另一人的身份;及

(2) 如知道该另一人的身份,收件人须向该公司提供其所知的、该另一人的所有指明详情。

从以上内容可以看出,如果某人/某公司持有公司25%以上的已发行股份,即可被认为是该公司的重要控制人。除了公司本身的股东以外,指定代表也均必须进行登记,比如:会计专业人士、法律专业人士或信托或公司服务持牌人。请注意,如果公司存在多个股东,且均没有持有25%以上的股份(比如有20个股东,每人只有5%的股份),那么这家公司则应被定义为“没有重要控制人”的公司,但是仍然需要在登记册中注明此事。
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所有在香港成立的公司都需要对重要控制人进行登记在册,登记在册事项内容必须建册并存于注册办理处地址或者香港指定地址,政府执法人员将随时进行查阅。
如未有履行上述责任,即属刑事罪行,有关公司及其每名责任人可各处第四级罚款(即25000元),如情况适用,另每日各处罚...

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所有在香港成立的公司都需要对重要控制人进行登记在册,登记在册事项内容必须建册并存于注册办理处地址或者香港指定地址,政府执法人员将随时进行查阅。
如未有履行上述责任,即属刑事罪行,有关公司及其每名责任人可各处第四级罚款(即25000元),如情况适用,另每日各处罚款700元。对于填写内容确保真实,虚假陈述即属犯罪,一经定罪,可处罚100,000-300,000元及监禁6个月至2年。(详情可参照政府网站)
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一次性的。如果香港公司重要控制人没有变更、登记册备存地址也没有变化,那就不需要每年登记备存,也就不需要再交费了啊。

一次性的。如果香港公司重要控制人没有变更、登记册备存地址也没有变化,那就不需要每年登记备存,也就不需要再交费了啊。
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您好,需要的。
2018年3月1日起,香港公司注册处将要求所有香港公司必须提交公司备存重要控制人登记册(SCR),该条例适用于所有香港公司,包括股份有限公司、担保有限公司及无限公司(除上市公司外),也就是说,只要您有香港公司,无论您是否开户,都是需要进行SCR...

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您好,需要的。
2018年3月1日起,香港公司注册处将要求所有香港公司必须提交公司备存重要控制人登记册(SCR),该条例适用于所有香港公司,包括股份有限公司、担保有限公司及无限公司(除上市公司外),也就是说,只要您有香港公司,无论您是否开户,都是需要进行SCR登记的。
如果没有及时进行SCR登记,您的香港公司及其名下责任人将被处罚最高25,000港币的罚金,并另外每日处罚700港币的罚金。而对于填写内容如有虚假即属犯罪,一经定罪,将处罚最高300,000港币及最长2年监禁。
若您现在还未做SCR登记,请抓紧时间进行登记,以免造成严重损失。
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香港离岸公司scr重要控制人备存一定要做的。

根据香港2018年《公司(修订)条例》,所有在香港成立为法团的公司(上市公司除外)均须:
识别及确定对其有重大控制权的人;及备存重要控制人登记册,供执法人员查阅。
任何人如在重要控制人登记册中,明知或罔顾实情地作...

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香港离岸公司scr重要控制人备存一定要做的。

根据香港2018年《公司(修订)条例》,所有在香港成立为法团的公司(上市公司除外)均须:
  • 识别及确定对其有重大控制权的人;及
  • 备存重要控制人登记册,供执法人员查阅。

任何人如在重要控制人登记册中,明知或罔顾实情地作出一项在任何要项上具误导性、虚假或具欺骗性的陈述;或
问题何人如在对公司的通知作出的回复中,明知或罔顾实情地作出一项在任何要项上具误导性、虚假或具欺骗性的陈述;或提供任何在要项上具误导性、虚假或具欺骗性的资料,该人即属犯罪。

一经循公诉程序定罪,可处罚款300,000元及监禁2年;或
一经循简晚程序定罪,可处第6级罚款(即100,000元)及监禁6个月。
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肯定要做SCR了。今年的新政策。为了配合各国政府清理恐怖组织,打击犯罪,全球加大查处涉及洗黑钱的公司,香港政府提升全港香港公司实益拥有权的透明度,采取的规范之前所有已注册公司及之后新注册公司的一个措施。

从2018年3月1日起,实施的《2018年公司(修订)...

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肯定要做SCR了。今年的新政策。为了配合各国政府清理恐怖组织,打击犯罪,全球加大查处涉及洗黑钱的公司,香港政府提升全港香港公司实益拥有权的透明度,采取的规范之前所有已注册公司及之后新注册公司的一个措施。

从2018年3月1日起,实施的《2018年公司(修订)条例》中,有一项重要规定——凡所有在册香港公司均需向香港注册处递交NR2表格:(即:登记册及公司纪录备存地点通知书Notice of Location of Registers and Company Records),并将每间在港公司的SCR(即:重要控制人登记册)存放在香港地址,且必须指定一名香港“指定代表”作为向执法人员提供资料及相关援助信息的联络点。

注:若适用公司没有履行上述规定, 有关公司及其每名责任人均属犯罪将面临罚款。有关公司及每名负责人可各处第四级罚款(即25000元),如情况适用,另每日各罚款700元。对于填写内容确保真实,虚假陈述即属犯罪一经定罪,可处罚100,000-300,000元及监禁6个月至2年。

注:其实这个措施并不是香港最早开始的,在离岸公司中,BVI公司才是最早实施的。
【2015年英属维京群岛(BVI)商业公司(修订)法(“修正案”)已于2015年12月31日公布,并于2016年1月15日生效:修正案的第27条和第28条(包括董事名册存档规定)将于2016年4月1日生效】。
所以BVI是最早开始实施董事名册存档的,其主要目的,也是因为方案实施之前,BVI对所属地注册的公司董事股东相关信息完全保密,不允许被查册。
但是这项方案实施之后,持有法院命令及有关政府机关书面要求,或公司或其注册代理人以及由该公司以书面授权,均有权查阅向公司注册处提交的董事名册的副本
塞舌尔公司是在2017年11月20日前要求备档完成,是第二个离岸地实施这个政策。第三就是现在的香港。
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根据2018年《公司(修订)条例》,2018 年3 月1 日起,所有在香港成立为法团的公司(上市公司除外)均须:
  • *识别及确定对其有重大控制权的人;及
  • *备存重要控制人登记册,供执法人员查阅。

香港公司的重要控制人包括:
  • *“须登记人士",即对该公司有重大控制权的自然人;及
  • *"须登记法律实体”,例如:对该公司有重大控制权,并为该公司的股东的某公司。

某人如符合下述5个条件中的1个或以上条件,即对公司有重大控制权:
  • *该人直接或间接持有该公司25%以上的已发行股份;或如该公司没有股本,该人直接或间接持有分摊该公司25%以上的资本或分享该公司25%以上的利润的权利;
  • *该人直接或间接持有该公司25%以上的表决权;
  • *该人直接或间接持有委任或罢免该公司董事局的过半数董事的权利;
  • *该人有权利或实际上对该公司发挥或行使重大影响力或控制;
  • *该人有权利或实际上对某信托或商号的活动发挥或行使重大影响力或控制,而该信托或商号并不是法人,但该信托的受托人或商号的成员,就该公司而言符合首4个条件中的任何1个条件。

重要控制人登记册登记内容

重要控制人登记册须载有的内容,其中包括:重要控制人的所需详情及公司的指定代表的联络资料。

有关详情包括:

如属重要控制人
  • *姓名/名称
  • *如属须登记人士
  • *通讯地址、身分证号码(如没有身分证,该人所持有的护照的号码和签发国家)
  • *如属须登记法律实体
  • *性质、注册编号、成立为法团的地方(管限该实体的法律)及注册办事处地址
  • *成为重要控制人的日期
  • *对公司的控制的性质

如属指定代表
  • *姓名/名称
  • *联络资料
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