香港公司KYC 和 SCR 是每年都要做吗
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香港公司SCR（重要控制人登记备档），如果没有重要人员变动不需要每年都做。公司KYC（Know Your Customer，了解你的客户）是金融机构和其他合规机构，如银行对其客户进行的一种尽职调查程序。它旨在验证客户身份、评估客户风险以及确保交易和业务活动符合相关法律和规定。
KYC通常包括以下内容：
KYC程序是一项持续的尽职调查，根据不同的法规要求和风险评估，金融机构可能需要对客户进行定期更新和重新验证。因此，公司通常需要在一定的时间间隔内进行KYC程序，以确保其合规性。
KYC通常包括以下内容：
- 身份验证：金融机构会要求客户提供有效的身份证明文件，如护照、驾驶执照或身份证。这些文件用于确认客户的真实身份。
- 住址验证：金融机构还可能要求客户提供居住地址的证明文件，如水电费单据、银行对账单或租赁协议。这些文件用于确认客户的居住地址。
- 商业信息验证：对于涉及企业客户的KYC，机构可能需要获取客户的注册证明、公司章程、股东和董事身份证明等文件。这些文件用于确认企业的合法性和组成结构。
- 目的和业务活动：金融机构还会要求客户提供有关其业务活动和资金来源的信息。这些信息有助于评估客户的风险，并确保交易符合合规要求。
KYC程序是一项持续的尽职调查，根据不同的法规要求和风险评估，金融机构可能需要对客户进行定期更新和重新验证。因此，公司通常需要在一定的时间间隔内进行KYC程序，以确保其合规性。
