OFAC最新制裁国家名单
最近银行很严格,很多离岸账户被通知销户,就连比较靠谱的汇丰也会被冻结账户什么的,听说除了一些涉嫌洗黑钱问题之外,还要不能跟OFAC制裁国家交易,所以想问一下,离岸快车哪位老师有最新的OFAC最新制裁国家名单,能否分享?现在账户难开,被注销了可不好。
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最新制裁国家名单及分类
使用离岸账户收款的多留意最新制裁国家名单及分类,不过这分类也太过分了,差不多1/4国家都进去了。
1、高风险1类国家和地区名单:
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。
2、高风险2类国家和地区名单:
利比亚、伊拉克、南苏丹、...
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