中国银行制裁名单8个地区是哪些国家地区?
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目前中国银行黑名单实行‘8+4’。所谓“8”，是指卡塔尔等8个地区内的多个银行。对于这8个地区的银行，不管是汇款还是收款，中国银行一概不受理。
所谓“4”则是指上述新增加的四家受制裁银行：
来自这四家制裁银行的汇款全部被中国银行严格审查，审查内容包括款项用途、款项来源、汇（收）款双方企业股东以及相关人员的资料等。
根据最新的管理办法，将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元。以人民币计价的大额跨境交易报告标准为人民币20万元。对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告。
高风险国家列表 https://www.liankuaiche.com/question/59511
所谓“4”则是指上述新增加的四家受制裁银行：
- Arab banking corporation 阿拉伯银行
- National commercial bank 沙特国家商业银行
- Mashreq bank 马士里格银行
- National bank of abu dhabi 阿布扎比国家银行
来自这四家制裁银行的汇款全部被中国银行严格审查，审查内容包括款项用途、款项来源、汇（收）款双方企业股东以及相关人员的资料等。
根据最新的管理办法，将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元。以人民币计价的大额跨境交易报告标准为人民币20万元。对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告。
高风险国家列表 https://www.liankuaiche.com/question/59511
