怎么查询ofac制裁名单?

外贸形势离岸账户

2016-04-12 09:28 添加评论

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1

dandan108

赞同来自: bedog

最新OFAC制裁名单官方查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

2017-08-25 10:20 添加评论

0

berb

最新ofac制裁名单查询国家或地区中文名,国家或地区英文3位代码

白俄罗斯,BLR
苏丹,SDN
叙利亚,SYR
朝鲜,PRK
伊朗,IRN
利比里亚,LBR
古巴,CUB
科特迪瓦,CIV
马其顿,MKD
南苏丹,SSD
刚果金,COD
津巴布韦,ZWE
中非共和国,CAF
阿尔巴尼亚,ALB
黎巴嫩,LBN
俄罗斯,RUS
利比亚,LBY
厄立特里亚,ERI
索马里,SOM
缅甸,MMR
也门,YEM
阿富汗,AFG
伊拉克,IRQ
波斯尼亚黑塞哥维那,BIH

2016-04-12 10:01 添加评论

0

Druk

反洗钱黑名单ofac制裁名单
http://www.liankuaiche.com/question/59511

2016-11-08 15:58 添加评论

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OFAC最新制裁国家名单问

离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
碰到ofac-ssi制裁名单收汇,是否可以收欧元?问

不能收哦，离岸账户的好处是一个账户多种货币，但是坏处也在于这个。答
交行离岸账户禁止办理涉OFAC制裁名单业务的通知问

其它几家离岸银行也有禁止办理涉OFAC制裁名单吧答
交行ofac制裁名单一直关不掉问

应该是显示不完全，所以一直点击不到关闭的地方吧换个浏览器拉到最下面就可以关闭了全球商务罗子言答
中国有没有类似于美国ofac的制裁名单？问

中国经济制裁菲律宾咯答
联合国制裁名单、美国制裁名单、ofac制裁名单有什么区别?问

联合国制裁：主要包括三项内容，军火禁运、资产冻结和旅行禁令。与银行有关的主要是资产冻结，联合国要求所有成员国毫不拖延地冻结被列入冻结资产名单的个人和实体拥有或控制的资金、其他金融资产和经济资源。需要注意的是，联合国拟定的制裁措施都只针对某些特定的个人和实体，而答
ofac制裁名单有一个客户上了名单，能开户吗？问

开户应该没问题，但是以后打款给你们肯定有问题。答
ofac制裁名单有白俄罗斯吗？问

白俄罗斯在制裁名单上答
中国承认美国ofac的制裁名单吗问

ofac制裁名单国中国的商业银行都拒绝与之发生关联的答
怎么查询联合国制裁名单？问

被联合国制裁名单查询网站：https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list 被美国OFAC制裁名单查询网站：https://sanctionssearch.ofac.treas.gov 被欧盟制裁名单查询网站:http://ee答

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ofac制裁名单 有一个客户上了名单，能开户吗？问

ofac制裁名单有白俄罗斯吗？问

中国承认美国ofac的制裁名单吗问

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