中国承认美国ofac的制裁名单吗

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这个主要还是看银行，开办离岸业务的银行的，基本都承认OFAC制裁名单，被列入国家的款项不予接收和汇出。有名单来源国的客户，不予开户。不过国内银行有自己的名单

2016-09-21 16:32 添加评论

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国际汇款业务，银行必须要看OFAC名单的，你银行帮忙转账或汇款到这些名单中的国家，银行可能会被巨额罚款。

2016-09-21 16:43 添加评论

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你看平安还是浦发离岸账户的敏感高风险国家和地区名单，分了三类，比OFAC名单数量还多。http://www.liankuaiche.com/question/62260

2016-09-21 17:12 添加评论

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没银行敢接受ofac名单国家地区汇款呢

2016-09-23 16:26 添加评论

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ofac制裁名单国中国的商业银行都拒绝与之发生关联的

2016-10-12 16:11 添加评论

5 个回答