TATF公布的不合作国家和地区最新名单

最新名单中有哪些国家？

2016-05-17 18:55 添加评论

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GSL

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FATF公布的高风险和不合作国家名单可以点击链接查看（附件）

FATF高风险和不合作国家名单.docx

2016-08-12 06:26 添加评论

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最新制裁国家和高危地区信息名单问

被禁止国家/地区下列地区禁止企业开户、资金汇转，一般也不建议外贸朋友继续交易。全球：5个古巴、伊朗、朝鲜、北苏丹、叙利亚高危国家/地区高危国家/地区款往来较为敏感、审核严格,但并非是完全禁止业务往来。如遇合作方如涉及相应国家,请务必向银答
OFAC最新制裁国家名单问

离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
最新制裁国家名单及分类问

2021离岸账户制裁国也可以参考这个答
最新欧盟公布的离岸属地黑/白名单问

开曼、塞舌尔、巴拿马既然进欧盟黑名单答
最新 | FATF公布反洗钱和反恐怖融资名单，开曼群岛仍然“脱单”无望问

“黑名单”保持不变，毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日，金融行动特别工作组（FATF）根据最新的全球范围内各国洗钱和恐怖融资的风险管理情况，发布两份名单，即所谓的“黑名单”和“灰名单”。两份最新的名单具体分别如下： “呼吁对其采取行动的高风险国家答
最新涉敏国家名单问

最新涉敏国家名单‌包括以下国家和地区： ‌亚洲‌：伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）、阿富汗、白俄罗斯、伊拉克、南苏丹、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、越南‌ ‌非洲‌：利比亚、索马里、利比里亚、乌克兰、阿富汗、中非答
香港公司不年审，会不会像内地法院那样公布老赖名单？问

很多注册香港公司的客户以为注册完之后就万事大吉了，其实不然。 1，罚款。分为两部分，税务局和注册处。税务局年审逾期罚款： 1）超过年审期限一个月 HKD300 2) 超过年审期限42天但不超过3个月HKD 870 3) 超过年审期限3个月但不超过6个月HKD答
2018年OFAC全面制裁的国家和地区有哪些?问

参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答
还有哪些国家、地区采用无面值股份？问

BVI 公司可以发行无面值股票。答
萨摩亚是否是受制裁国家名单?问

萨摩亚不在制裁或敏感国家名单，不过像萨摩亚这样的离岸岛国，因为信息透明，主流银行很可能会拒绝开户答

TATF公布的不合作国家和地区最新名单

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