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FATF公布的高风险和不合作国家名单可以点击链接查看(附件)答
来源:宏杰集团 跨境投资圈(公众号ID:manivest1987) 一、18个国家或地区仍在FATF 黑/灰名单 近日,金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,下称“FATF”)发答
“黑名单”保持不变,毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日,金融行动特别工作组(FATF)根据最新的全球范围内各国洗钱和恐怖融资的风险管理情况,发布两份名单,即所谓的“黑名单”和“灰名单”。 两份最新的名单具体分别如下: “呼吁对其采取行动的高风险国家答
离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
中国人在地球任何一个角落的资产都在申报了答
很多注册香港公司的客户以为注册完之后就万事大吉了,其实不然。 1,罚款。分为两部分,税务局和注册处。税务局年审逾期罚款: 1)超过年审期限一个月 HKD300 2) 超过年审期限42天但不超过3个月HKD 870 3) 超过年审期限3个月但不超过6个月HKD答
钱是离岸公司的,存在我这,得我说了算。就像你把钱借给了别人,还钱的时候人家是大爷。答
2021离岸账户制裁国也可以参考这个答
注销重新注册开户答
平安浦发交行广发都在整顿,国内离岸银行一个都少不了。答
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