香港公司开户需要KYC审核吗？

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2022-06-13 10:47 添加评论

2 个回答

1

YIUI

赞同来自: 小快车

KYC是香港公司银行开户要过的第一道关。

KYC英文全称为Know Your Customer，在金融界，了解你的客户已经成为一个熟悉的术语。正规的、守法的金融机构将制定自己的KYC程序和流程。

KYC的重要性：KYC确实涉及到很多客户的敏感信息。但是如果一个专业的秘书公司没有购买专门的背景调查软件进行认真的尽职调查，被相关管理部门或银行发现一个高风险客户存在问题，就会影响到公司服务的其他客户。

前几年，汇丰银行就因“KYC”调查的疏漏，导致被美国政府罚款19亿美元！而香港银行的KYC，其实起源于欧洲，欧洲12家大型国际私人银行组成“沃尔夫斯堡集团”，2000年曾发布KYC准则：参加的银行有责任和义务核准客户真实身份，拒绝匿名账户；对政府官员的资金必须“更严格检查”。

2022-06-14 17:30 添加评论

0

Kenhe

开户肯定要做KYC审核的。

2022-06-13 16:00 添加评论

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平安银行离岸账户开户需要香港公司全部股东到场吗?问

香港公司开设平安银行离岸账户，股东不一定要全部到场，能都去最好。现在开户要预约，银行先预审资料和资格。硬核要求，要提供内地有实质运营的关联公司资料，银行可能实地考察。在内地没关联公司的基本审核不过，开不了离岸账户。答
香港公司开户需要.nar1,nnc1,nd2a是什么意思问

同意楼主。分别是：周年申报表、法团成立表、更改公司秘书及董事通知书答
现在香港公司开户还需要会计师签署开户文件吗？问

在我们这边注册都会赠送一份的，不过现在很多银行比如恒生虽然写着开户是需要会计师核实文件，但是开户时经理一般都没看的答
香港公司已经注册好，需要开户要提供什么资料的？问

香港公司开户，以开设汇丰银行账户为例（其他银行可参考），为确保成功开户，需要提供以下资料：香港公司资料：注册证书、商业登记证、法团成立表格、周年申报表、公司章程董事身份证、港澳通行证董事近4个月的银行流水（平均每月有4-5万左右）国内公司的营业执照、近4个月答
香港公司账户开户需要的时间是多久？有需要什么资料？问

香港公司成功开设香港银行账户一般为一个月左右，如果香港公司股东董事都为内地自然人，则需要关联国内公司半年的流水才能开户成功。香港汇丰银行内地视频开户开所需材料： 1、香港公司资料 2、董事股东护照或通行证、身份证、地址证明、简历、个人银行流水扫描件答
香港公司开户需要股东到场吗问

一般大股东银行会要求到场，不同银行可能要求不同。目前香港本土部分银行可以在国内城市见证开户，不需要到香港。答
香港公司在香港开本地账户需要开户费吗？问

现在香港公司开户银行会收取查册费，如果通过秘书公司渠道开户，他们还会收取一定的服务费。答
香港公司在汇丰开户后就需要正规做账报税吗？问

不管香港公司是在香港汇丰开户、恒生、渣打，还是内地银行离岸账户，NRA账户，都需要正规做账审计报税。涉及到香港本土利润还需要缴纳利得税。答
香港公司开户控制人需要提供什么资料？问

香港公司全套资料在职证明，劳动合同董事身份证，港澳通行证董事社保证明销售采购合同各2份答
香港公司开户需要哪些资料问

感谢分享！答

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