-
谁需要进行37号文登记?
按照“37号文”法规规定,在境外融资上市架构中,所有在境外架构中持有股份的中国籍自然人都需要办理37号文登记保证外汇合规,主要包括以下三类人:
1. 中国企业创始人
2. 中国企业的其他中国籍自然人股东
3. 中国企业上市前的ESOP答
-
37号文登记,先设BVI再登记答
-
香港的不需要做37号文登记答
-
根据37号文相关规定,境内居民以境内外合法资产或权益向特殊目的公司出资前,应向外汇局申请办理境外投资外汇登记手续。本通知所称“特殊目的公司”,是指境内居民(含境内机构和境内居民个人)以投融资为目的,以其合法持有的境内企业资产或权益,或者以其合法持有的境外资产或答
-
以英属维尔京群岛私人信托公司(Private Trust Company)为例。
2007年通过The Financial Services (Exemptions) Regulations后,英属维尔京群岛可以成立非注册受托人以便管理为一个家庭的利益而成立的答
-
如果离岸信托财产涉及夫妻共同财产,肯定需要配偶同意。答
-
境内自然人在BVI设立公司,如果不返程投资则不需要做37号文登记。答
-
个人先成立BVI公司,然后在境内设立WFOE外商投资企业前办理37号文登记即可。答
-
37号文登记步骤通常为境内居民个人在设立境外控股公司后、设立外商独资企业前,应当向国家外汇局申请境外投资外汇登记。如离岸快车这位朋友则需要在设立BVI公司后办理37号文登记。否则,应作为特殊目的公司的外汇补充登记处理,可能需要缴纳罚款并出具解释函详细说明原因,答
-
根据37号文的规定,以下人士通过特殊目的公司进行境外投融资并返程投资,应当办理37号文登记:
(1) 具有中国籍且不具有任何境外身份(包括境外永久居民身份和其他国籍者)的境内个人——应当办理37号文登记;
(2) 特定境外个人[1]——如其以境外资产或权益答