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谁需要进行37号文登记? 按照“37号文”法规规定,在境外融资上市架构中,所有在境外架构中持有股份的中国籍自然人都需要办理37号文登记保证外汇合规,主要包括以下三类人: 1. 中国企业创始人 2. 中国企业的其他中国籍自然人股东 3. 中国企业上市前的ESOP答
37号文登记,先设BVI再登记答
境内自然人在BVI设立公司,如果不返程投资则不需要做37号文登记。答
办事处代表处肯定要注册登记的答
个人先成立BVI公司,然后在境内设立WFOE外商投资企业前办理37号文登记即可。答
根据37号文相关规定,特殊目的公司返程投资设立的外商投资企业要按照规定及时办理外汇登记手续和披露股东的实际控制人等有关信息。答
需要办理37号文登记。如果不办理登记,国内自然人股东获得的利润和权益变现所得将难以调回境内使用,而且会造成WFOE与境外母公司之间的资金往来(利润、出资等)均不合法。如果银行发现境内自然人股东通过境外架构持股未办理37号文登记的,境内实体公司不能办理任何股权转答
@Ronnie ODI备案是针对企业的,个人境外投资办理不了ODI备案的。 内地个人股东成立香港公司,如果需要资金出境,合规操作的话是需要办理37号文个人境外投资备案,这样子资金才能合法转移出境。答
开曼公司持股需要办理37号文登记答
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