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是因为法国巴黎银行被指控于2002至2009年期间违反了美国的有关禁令,与伊朗、苏丹和古巴等受经济制裁的国家有美元业务往来,由于这些用美元结算的交易必须通过美国的票据交换所进行,因此受到美国法律管辖。
OFAC, 即美国财政部海外资产控制办公室(The Of答
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跟俄客户交易,建议在交易之前,可以询问俄罗斯客户是否愿意人民币付款。
目前,以下几家银行中,未受到制裁的有:
Из топ-20 крупнейших банков под санкции не попали:
Райффайзенбанк;Тинькоф答
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离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
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参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答
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楼主没收到通知么??
根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求,从即日起,停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款,如离岸客户有款项从受制裁国家汇入,将会接到平安银行总行的离岸部通知,要求客户去平安银行注销账户。
联合国制裁国家清单:伊朗、刚果(金答
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黑名单没有墨西哥答
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最新OFAC制裁名单官方查询网站:http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
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不能收哦,离岸账户的好处是一个账户多种货币,但是坏处也在于这个。答
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古巴有在ofac黑名单中答
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其它几家离岸银行也有禁止办理涉OFAC制裁名单吧答