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维护好不容易答
2、好的审计报告很重要 香港公司审计报告作为合法经营证明文件,重要性日益凸显,只要有银行开户,就必须进行审计,如果收到下发的税表则必须申报,否则有可能直接导致香港银行账户被冻结,严重者公司将被强制注销,董事将被列入出入境黑名单 。 欢迎咨询:159578586答
香港账户、离岸账户都清理好几年了答
香港银行一开始了新一轮大规模的账户清理 香港银行一开始了新一轮大规模的账户清理,批量关闭“僵尸户”和异常账户。近期有大量网友反馈,已经收到香港银行发出的调查信和关户通知 书。 今年以来,香港各大银行开启了史无前例的高压监管模式。对新开账户的审核变得十分严格,答
需要做尽职调查,股东董事需要手持身份证拍照,需要签署尽职调查申明书。答
Know Your Customer 注册香港公司尽职调查,主要是应香港政府要求,配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为。注册香港公司尽职调查所要求提供的信息及为细致,不仅仅是股东,同时也涉及董事、实际控制人、控股公司组织架构等信息。具体如下: 一答
香港公司重要控製人KYC聲明書.答
提交的资料真实,银行的尽职调查信息是留档的,后续如果你账户使用的时候和尽职调查的情况有较大出入,肯定会引起银行的怀疑,导致关户,如果你真实运营之后确实业务发生了变化,提前跟银行沟通报备好 银行开户的时候做KYC,银行最关心的其实就是两个核心: (1)你业务的真答
银行也说要对我们离岸账号尽职调查答
Know your customer答
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