2020年香港银行新一轮尽职调查已启动！如何应对？（三）

3、银行账户关闭比冻结要好
如果收到冻结通知书，说明账户可能存在非法交易，也可能是因为税务问题而遭到冻结。
如果收到关户告知书，就是银行已经确认该客户有了触犯银行关户条例的行为，比如违法违规行为、上文所提及的不配合调查、存款长期很低，或者长期不交易等等。这些行为，都有可能使得客户的账户被关闭，从而收到关户告知书。
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2020-04-02 15:05 添加评论

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2020年香港银行新一轮尽职调查已启动！如何应对？（一）问

维护好不容易答
2020年香港银行新一轮尽职调查已启动！如何应对？（二）问

2、好的审计报告很重要香港公司审计报告作为合法经营证明文件，重要性日益凸显，只要有银行开户，就必须进行审计，如果收到下发的税表则必须申报，否则有可能直接导致香港银行账户被冻结，严重者公司将被强制注销，董事将被列入出入境黑名单。欢迎咨询：***578586答
重磅丨香港银行开始新一轮账户清理，大批外贸离岸账户被关闭问

香港账户、离岸账户都清理好几年了答
香港银行一开始了新一轮大规模的账户清理问

香港银行一开始了新一轮大规模的账户清理香港银行一开始了新一轮大规模的账户清理，批量关闭“僵尸户”和异常账户。近期有大量网友反馈，已经收到香港银行发出的调查信和关户通知书。今年以来，香港各大银行开启了史无前例的高压监管模式。对新开账户的审核变得十分严格，答
注册香港公司需要提供的尽职调查资料？问

需要做尽职调查，股东董事需要手持身份证拍照，需要签署尽职调查申明书。答
注册香港公司尽职调查，是调查股东背景吗问

Know Your Customer 注册香港公司尽职调查，主要是应香港政府要求，配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为。注册香港公司尽职调查所要求提供的信息及为细致，不仅仅是股东，同时也涉及董事、实际控制人、控股公司组织架构等信息。具体如下：一答
香港公司KYC尽职调查是什么？问

香港公司重要控製人KYC聲明書.答
如何应对离岸账户尽职调查才能避免账户被注销？问

提交的资料真实，银行的尽职调查信息是留档的，后续如果你账户使用的时候和尽职调查的情况有较大出入，肯定会引起银行的怀疑，导致关户，如果你真实运营之后确实业务发生了变化，提前跟银行沟通报备好银行开户的时候做KYC，银行最关心的其实就是两个核心：（1）你业务的真答
离岸银行客户尽职调查没有本地关联公司怎么办?问

银行也说要对我们离岸账号尽职调查答
香港公司注册时KYC（客户尽职调查）的主要内容有哪些？问

Know your customer答

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