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维护好不容易答
3、银行账户关闭比冻结要好 如果收到冻结通知书,说明账户可能存在非法交易,也可能是因为税务问题而遭到冻结。 如果收到关户告知书,就是银行已经确认该客户有了触犯银行关户条例的行为,比如违法违规行为、上文所提及的不配合调查、存款长期很低,或者长期不交易等等。这些行答
香港账户、离岸账户都清理好几年了答
香港银行一开始了新一轮大规模的账户清理 香港银行一开始了新一轮大规模的账户清理,批量关闭“僵尸户”和异常账户。近期有大量网友反馈,已经收到香港银行发出的调查信和关户通知 书。 今年以来,香港各大银行开启了史无前例的高压监管模式。对新开账户的审核变得十分严格,答
需要做尽职调查,股东董事需要手持身份证拍照,需要签署尽职调查申明书。答
Know Your Customer 注册香港公司尽职调查,主要是应香港政府要求,配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为。注册香港公司尽职调查所要求提供的信息及为细致,不仅仅是股东,同时也涉及董事、实际控制人、控股公司组织架构等信息。具体如下: 一答
香港公司重要控製人KYC聲明書.答
提交的资料真实,银行的尽职调查信息是留档的,后续如果你账户使用的时候和尽职调查的情况有较大出入,肯定会引起银行的怀疑,导致关户,如果你真实运营之后确实业务发生了变化,提前跟银行沟通报备好 银行开户的时候做KYC,银行最关心的其实就是两个核心: (1)你业务的真答
银行也说要对我们离岸账号尽职调查答
Know your customer答
如何注册葡萄牙公司?
葡萄牙拥有良好的地理位置,直接连接欧洲、非洲和南美洲。这使得在葡萄牙注册公司的企业可以轻松进入国际市场,跨越不同文化和经...
注册萨尔瓦多公司后的TIN文件是什么?
纳税识别号 (TIN) 也称为税号。它是政府出于税收目的分配给个人和企业的唯一编号。在萨尔瓦多,TIN 被称为“Núme...
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智利,作为南美洲的一个稳定且经济繁荣的国家,近年来吸引了众多国内外投资者前来注册公司。注册智利公司具有许多优势,包括但不...
荷兰公司的注册名称是英文的吗?
荷兰公司的名称是英文名称,以B.V.结尾
注册新西兰公司可以开户吗
可以开户的,可以选择线上银行,需要本地银行的话就必须要有当地董事才可以。 新西兰公司注册优势: 1、经营范围一般不受限 ...
注册塞舌尔的公司有什么优势?
塞舌尔公司注册优势 1. 税收优惠:塞舌尔政府为注册公司提供了丰富的税收优惠政策,包括企业所得税、资本利得税、增值税等。...
注册日本公司的经营范围有什么限制吗?
可在日本进行进出口贸易。绝大部分行业都可以经营,包括进出口贸易、电子商务(网店)、财务、投资、医疗保健、船务运输、房地产...
爱尔兰公司的注册资本需要实缴吗?
爱尔兰公司的注册资金:标准股本为1股1.00EURO,默认100股 不需要实缴
在荷兰注册一家公司需要什么资料?
注册荷兰公司所需资料 公司章程:需要提供详细的公司章程,包括公司名称、注册资本、业务范围、股东和董事的姓名及联系方式等。...
现在注册新西兰公司必须要一个当地的挂名董事了吗?
是的,从2015年5月1日起,新西兰公司还必须至少有一名董事居住在新西兰或居住在执行国家(目前仅限澳大利亚)并且是该国公...