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最新OFAC制裁名单官方查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
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被联合国制裁名单查询网站：https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list
被美国OFAC制裁名单查询网站：https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
被欧盟制裁名单查询网站:http://ee答
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阿尔巴尼亚是被制裁国家答
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巴拿马不是美金受制裁国家
但是算是高风险国家。
你可以看看敏感高风险国家和地区名单，这些名单分三类：
https://www.liankuaiche.com/question/62260
巴拿马属于第二类。答
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美国关税官方网址 hts.usitc.gov/答
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要查询是否被美国财政部下属的外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）制裁，您可以按照以下步骤进行操作：
一、使用OFAC官方查询网站
OFAC提供了一个官方查询网站，您可以通过以下步骤进行查询：
访答
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确定清单：明确适用的制裁清单。
查询产品：通过HS编码或产品描述查询。
使用工具：利用在线工具简化查询。
咨询专家：必要时寻求专业帮助。
保持更新：定期更新信息。
确保产品不在制裁范围内，以避免法律风险。
注册海外、办理牌照、合规意见书都可联系答
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我们是正规的持牌秘书公司，专业代办香港公司年审年报等业务。香港注册处官网：https://www.icris.cr.gov.hk/csci/ 随时可以查询香港公司的信息答
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离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
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如果BVI公司未根据经济实质法提供信息或提供的信息不准确，或对经济实质法“置之不理”，不遵从合规要求，将会面临严重处罚。这些处罚包括：
- 在一个财务年度内，未能满足经济实质法罚款12,200美元；在接下来的一个财政年度内，未能满足经济实质法罚款12,200美答
