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最新OFAC制裁名单官方查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
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被联合国制裁名单查询网站：https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list
被美国OFAC制裁名单查询网站：https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
被欧盟制裁名单查询网站:http://ee答
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阿尔巴尼亚是被制裁国家答
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巴拿马不是美金受制裁国家
但是算是高风险国家。
你可以看看敏感高风险国家和地区名单，这些名单分三类：
https://www.liankuaiche.com/question/62260
巴拿马属于第二类。答
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美国关税官方网址 hts.usitc.gov/答
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我们是正规的持牌秘书公司，专业代办香港公司年审年报等业务。香港注册处官网：https://www.icris.cr.gov.hk/csci/ 随时可以查询香港公司的信息答
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离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
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如果BVI公司未根据经济实质法提供信息或提供的信息不准确，或对经济实质法“置之不理”，不遵从合规要求，将会面临严重处罚。这些处罚包括：
- 在一个财务年度内，未能满足经济实质法罚款12,200美元；在接下来的一个财政年度内，未能满足经济实质法罚款12,200美答
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香港公司挂牌秘书资格查询你可以上香港公司注册处的公司服务提供者注册办事处网站查询：https://www.tcsp.cr.gov.hk/tcspls/index?lang=zh答
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可以在香港公司网上查册中心查询年审情况的
你看有今年最新的提交周年申报记录就说明年审了答
