比特币反洗钱？

真心要看看怎么做到的
央行关于比特币的两个管理办法正在推进中：一是关于比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台反洗钱的规范，管理办法将于6月出台。

2017-05-15 17:09 添加评论

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jinchaoren

钱包地址强制绑定身份证不就做到了吗

2017-05-15 17:31 添加评论

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泽西岛比特币流通的话，比特币会不会成为洗钱利器？问

比特币最近都没消息了吧，有多少人被坑了呢？答
CRS交换政策对比特币影响吗？问

对于musk这个阶层的人而言，他的资产大头在离岸，在岸的资产只是小部分合规性的。对虚拟货币监管只局限于在岸资产，因为全球征税框架框基于swift的传统银行体系。要实现离岸资产征税需要再一次全球框架建设。因此对富豪而言最目前最有利的方案是用在岸资产操纵币市来实现答
是不是因洗钱原因，bvi公司在汇丰不能开离岸账户了？问

汇丰被发了10几亿？美金？难怪答
离岸公司分拆结汇是洗钱吗问

现在市面上那么多正规结汇公司，随便找一家结汇就行了。谁还去弄分拆结汇那么麻烦的事。答
有人买离岸账户美元是洗钱吗问

什么高价收离岸账户美金的，不要信。答
平安银行离岸账户涉嫌洗钱被冻结问

我们也是说是被投诉了，然后冻结，给了我们一个电话号码，我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们，也不知道投诉的什么，后来气不过打电话给那个内蒙古的人，过了好久好久才打得通电话，结果说让我们去了解一下得罪了什么人？我们的小订单又没得罪谁，难道平安的账户的投诉都是只凭一答
离岸账户转美金给别人,别人给人民币,算不算洗钱?问

私下交易换汇可能触犯法律哦答
内地人注册香港公司收外汇属于洗钱吗问

估计以前就有不少专门注册香港公司开公司年审账户来收汇的，现在哪有那么容易啊，注册香港公司后牙要开户，开户可不容易，即使给你开户成功，你往来交易几笔款后银行账户估计就炸了。答
离岸账户怎样避免被银行怀疑洗钱？问

避免与制裁、敏感国家资金往来；避免资金快进快出；避免帮他人代收；保管好业务单据，以便银行审查提供。答
离岸账户往私人账户转账会涉嫌洗钱吗问

离岸账户可以转账到个人账户的，要是这样算洗钱，那都不知道多少人进去了答

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