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内地人注册香港公司收外汇属于洗钱吗

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Emily司马移

赞同来自: kenzhu 小快车

现在不管哪里的人,在香港注册的公司,公司账户进出账,每一笔都要提供相应的文件(合同发票提单),只要是正常贸易往来,收外汇都是正常收的,不会被怀疑洗钱问题;
另外就是千万不要跟被制裁或敏感的国家/地区发生交易,会直接被银行关户;
当然从香港账户转钱回国内账户,那就涉及结汇问题,一样要求提供能相应的贸易文件支持,不然国内银行也不会给你结
2020-06-18 16:57 添加评论
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Samkin 手机版

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要有真实贸易业务啊,你以为随便开个香港公司就可以开银行账户啊?没业务合同,大额外汇进进出出银行账户,银行立马冻结你账户的。
2018-04-20 16:22 添加评论
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kenzhu

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没正当业务往来?
2020-06-18 16:17 添加评论
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CHEN

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没业务往来,只用于收付外汇,那肯定是不行的。不能证明是真实贸易往来银行会怀疑你洗钱,把你账户冻结或者是销户。
2020-06-19 09:15 添加评论
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PAAH

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估计以前就有不少专门注册香港公司开公司年审账户来收汇的,现在哪有那么容易啊,注册香港公司后牙要开户,开户可不容易,即使给你开户成功,你往来交易几笔款后银行账户估计就炸了。
2020-06-19 09:35 添加评论

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