大家如何接受被制裁国家的汇款？

2017-02-19 23:57 添加评论

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Cepruss

从被制裁国家直接汇款过来一般都会拒绝入账。都是在其他国家转的。

2017-02-20 16:07 添加评论

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离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？问

有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项答
受美国制裁的国家，使用离岸账户是否能把汇款汇进来?问

如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款，建议你叫客户在第三国如迪拜汇款，规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
汇丰香港银行能收美国制裁国家的汇款吗问

汇丰银行账户有制裁国家款汇入不可以入账，而且还容易导致账户被冻结或关闭。答
为什么离岸账户收不到智利的汇款？智利也是被制裁国家吗?问

智利不是高风险国家。影响离岸账户收不到款有多种因素，有时候该国家地区在银行高风险国家地区名单中，还是可以入账的。具体为什么没收到款一定要跟银行核实了解清楚。答
恒生银行可以接受黎巴嫩国家汇款吗?问

恒生银行不可以接受黎巴嫩国家汇款答
OFAC最新制裁国家名单问

离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家问

这些是交通银行离岸账户高风险国家答
离岸账户可以接受国内汇款吗？问

当然可以接受国内汇款。如果汇款有问题，通常根源不在于离岸账户，而是在汇款方。国内公司汇款给离岸账户需要提供相应的合同及发票，就可以汇款，如果个人汇款给离岸账户，每人每年限额为5万美金。答
平安银行离岸账户可以接受境外人民币汇款吗?问

平安银行离岸账户不可以收人民币。答
收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗？问

不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制，银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账如果不确定，建议先答

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