离岸帐户是不是有涉嫌偷税问题才会被注销？

离岸账户

2016-12-02 23:01 添加评论

2 个回答

0

gu123

防止洗钱，资本外流吧

2016-12-03 13:35 添加评论

0

laopingzhisheng

不一定。
非正常贸易资金往来
或者高风险国家地区贸易往来
长期不使用等等
都有可能导致离岸账户被注销

2021-03-28 20:12 添加评论

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平安银行的离岸帐户提交了调查表还会被注销吗？问

这是个普遍的问题，在2014年9月起始，平安银行就开始对所辖所有离岸账户进行筛查，1 对账户不活跃，2 流动金额量少，3 有敏感国家往来，4 无国内实际办公地址（部份城市对此项有要求）。上述情况下的客户，都会被陆续的清退。那么银行让你所填表格，就是为了对你进答
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