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离岸账户转美金到私人账户需要提供什么文件吗?

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kokia 手机版

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外汇管理局规定:个人跨境收汇金额小于等于5000美金可以只填报基础信息,你带上身份证去填表就可以了。
2016-10-19 14:45 添加评论
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Lada

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境内居民个人经常项目外汇收入如需解付外币现钞或者兑换成人民币,必须向银行或者外汇局提供下列相关证明:
  1. 专利、版权收入:须提供真实身份证明、专利或版权证书、转让或者使用协议以及境外完税证明;
  2. 稿费收入:须提供真实身份证明、已发表作品、境外完税证明;
  3. 咨询费收入:须提供真实身份证明、咨询协议以及境外完税证明;
  4. 保险金收入:须提供真实身份证明、保单、索赔书、理赔证明;
  5. 利润、红利收入:须提供真实身份证明、投资协议或者股权证明、利润分配决议或者红利支付书、境外完税证明;
  6. 利息收入:须提供真实身份证明、债券或者债券登记证或者存款利息清单、境外完税证明;
  7. 年金、退休金:须提供真实身份证明、在境外工作证明、境外完税证明;
  8. 雇员报酬:须提供真实身份证明、雇佣协议、境外完税证明;
  9. 遗产继承外汇:须提供真实身份证明、公证书、境外完税证明;
  10. 赡家款:须提供真实身份证明、亲属关系说明书;
  11. 捐赠外汇:须提供真实身份证明、捐赠协议;
  12. 境内居民个人的其它经常项目外汇收入:须提供真实身份证明、相关证明材料。

可疑外汇的相关规定:

第八条 下列外汇交易属于大额外汇资金交易:
  1. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上。
  2. 以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中,个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上。

第九条 下列外汇交易属于可疑外汇现金交易:
  1. 居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金,与持卡人(储户)身份或资金用途明显不符的;
  2. 居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡,在境外进行大量资金划转或提取现金的;
  3. 居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的;
2016-10-20 22:08 添加评论

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