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relei
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黑名单没有墨西哥答
离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答
如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款，建议你叫客户在第三国如迪拜汇款，规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
中国经济制裁菲律宾咯答
离岸账户接收敏感地区汇款一般都会退回给客户的。答
离岸账户最新的高风险敏感国家地区名单中没有克罗地亚。 下面就是最新的。 一、高风险1类国家和地区名单： 伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 二、高风险2类国家和地区名单： 利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、答
联合国制裁：主要包括三项内容，军火禁运、资产冻结和旅行禁令。与银行有关的主要是资产冻结，联合国要求所有成员国毫不拖延地冻结被列入冻结资产名单的个人和实体拥有或控制的资金、其他金融资产和经济资源。需要注意的是，联合国拟定的制裁措施都只针对某些特定的个人和实体，而答
汇丰银行账户有制裁国家款汇入不可以入账，而且还容易导致账户被冻结或关闭。答
ofac制裁名单国中国的商业银行都拒绝与之发生关联的答
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