为什么国家外管局命令禁止收汇款给FTN账户的受益人

最近实习生刚转正，很多外贸方面的知识不太懂，请高手指教

FTN账户 FTA账户

2016-08-19 20:48 添加评论

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0

Hood

FTA账户，包括FTN账户是不可以办理现金业务的，首次同名账户划入资金不得超过企业在该行4月末存款余额。

2016-08-22 11:23 添加评论

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请问平安离岸账户禁止哪些国家汇款？问

涉及高风险国家地区的最好先咨询开户行。答
离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？问

有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项答
交行离岸账户禁止和哪些国家交易?问

被美国欧盟制裁的高风险国家战乱国家不要交易，外贸收款高风险国家名单：阿富汗 Afghanistan 阿尔巴尼亚 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈马 Bahamas 孟加拉国答
收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗？问

不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制，银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账如果不确定，建议先答
平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗？问

最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
受美国制裁的国家，使用离岸账户是否能把汇款汇进来?问

如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款，建议你叫客户在第三国如迪拜汇款，规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
平安银行离岸账户哪些国家的汇款是不接收的?问

被美国经济制裁的国家都不能收答
银行禁止离岸公司账户汇款? 问

浦发离岸封户还不进不出呢答
香港汇丰账户收到敏感国家的汇款会不会被冻结?问

敏感国家的钱肯定要被冻结或者注销的答
所有离岸账户汇款都经过外管局吗问

不受外汇管制答

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