黎巴嫩是受制裁国家吗？

2016-05-17 10:12 添加评论

4 个回答

0

时光农夫

黎巴嫩，第三类高风险国家。
http://www.liankuaiche.com/question/62324

2016-05-17 11:31 添加评论

0

圣西罗

黎巴嫩的款最好让客户找代理从第三国汇过来。

2016-05-17 12:13 添加评论

0

Kolic

黎巴嫩是敏感国家

2016-05-17 12:59 添加评论

0

YIUI

中东地区的国家都要小心

2016-05-17 15:13 添加评论

要回答该问题请先登录或注册

OFAC最新制裁国家名单问

离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家问

这些是交通银行离岸账户高风险国家答
离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？问

有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项答
2018年OFAC全面制裁的国家和地区有哪些?问

参考这里的基本没错 https://www.liankuaiche.com/question/59511答
平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息问

楼主没收到通知么？？根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
墨西哥是美国OFAC制裁国家吗？问

黑名单没有墨西哥答
受美国制裁的国家，使用离岸账户是否能把汇款汇进来?问

如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款，建议你叫客户在第三国如迪拜汇款，规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
萨摩亚是否是受制裁国家名单?问

萨摩亚不在制裁或敏感国家名单，不过像萨摩亚这样的离岸岛国，因为信息透明，主流银行很可能会拒绝开户答
波斯尼亚也是美金制裁国家吗问

高危国家答
最新制裁国家名单及分类问

2021离岸账户制裁国也可以参考这个答

黎巴嫩是受制裁国家吗？

4 个回答

发起人

热门问题

问题状态

黎巴嫩是受制裁国家吗？

4 个回答

相关问题

OFAC最新制裁国家名单问

交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家问

离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？问

2018年OFAC全面制裁的国家和地区有哪些?问

平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息问

墨西哥是美国OFAC制裁国家吗？问

受美国制裁的国家，使用离岸账户是否能把汇款汇进来?问

萨摩亚是否是受制裁国家名单?问

波斯尼亚也是美金制裁国家吗问

最新制裁国家名单及分类问

发起人

热门问题

问题状态