离岸账户被管控的？

看到很多朋友在国内银行开的离岸账户动不动就被冻结被注销，不是说离岸账户资金进出自由吗？怎么还这样监控这么严格？做外贸的资金也要监控？

离岸账户

2015-05-21 11:06 添加评论

7 个回答

最佳答案

離岸銀行(Offshore Bank)本身因為提供多幣種、方便轉帳等特色讓客戶使用，銀行需要和全世界的央行或大銀行建立起通匯行的關係，俗稱中間行，才能夠有多種的貨幣讓做國際貿易的商人使用。很多時候離岸銀行的規定嚴謹，是為了要保障客戶資金的安全以及做國際貿易的服務，避免因為政治因素破壞了銀行與銀行之間的關係。
如果大概了解國際情勢的話，就大概能夠了解為什麼某些國家不接受轉帳，某些國家的人沒辦法開戶。
對於不喜歡這一點的人來說，可能找一個能夠詳盡說明銀行規定以及即時通知變動的銀行會比較合適，譬如說有些國外的離岸銀行每位客戶會有專屬的帳戶管理員，他們與會客戶密切配合，隨時通知消息以及解決問題！

2015-05-21 21:00 添加评论

sepon123

在国内开的离岸账户应该受外管局和银监局监控了，还要看看美国的制裁黑名单，不是说你是离岸账户什么款什么地方的款都能收的。

2015-05-21 11:15 添加评论

jeff

某某说，离岸公司离岸账户不是发外之地。

2015-05-21 14:03 添加评论

dengying

国内离岸账户肯定会受监管

2015-05-21 20:59 添加评论

yuzhch007

估计什么银行都会受监管，就看你是开的哪里的。在国内肯定还受国内监管，香港的就香港监管。。。。

2015-05-22 08:36 添加评论

东瓜爱上苦瓜

能开最好还是开香港本地账户，现在平安离岸账户管控钱进不来出不去。

2015-05-22 16:57 添加评论

bunf

现在钱往外流太严重了，好多都是用离岸账户转移的，不管控才怪。

2015-05-25 10:03 添加评论

要回答该问题请先登录或注册

平安银行离岸暂时管控账户通知问

不去销户会怎样答
离岸账户被管控了怎么办？问

一个字“逃”答
离岸账户不想被CRS管控怎么办问

如果客户想规避CRS的监管，那只能办理大陆和香港以外的账号，现推荐欧洲塞浦路斯开户，远程视频开户不需要本人到场就可以安排同时我司安排香港开户无需任何业务证明，只需携带公司资料，身份证，通行证去开户即可。我司现与大众银行香港（PUBLIC BANK 答
银行关闭离岸账户是什么原因呢？问

离岸账户进脏钱的话分分钟会被关闭。答
交行离岸账户尽职调查表样表问

我朋友填了这离岸账户尽职调查表也被通知销户，已哭晕在厕所。答
广发银行可以开离岸账户吗？问

广发是nra啊答
离岸账户这一波销户太狠太没人性了问

我是美国富港银行客户经理，想开海外账户的可联系我，开户时间短，手续简单答
什么是离岸账户问

离岸账户（offshore bank account,也称为海外或非居民账户）是您在您居住地以外的国家或地区开设的账户。虽然该术语可能起源于海峡群岛在地理上与英国“离岸”，现在泛指任何具类似特点的海外银行账户。离岸账户可以由公司、个人、信托或基金会开立和维答
办交通银行离岸账户一定要先预存5万美金吗?问

对啊，现在外币账户开不了，资金流都断了，接着物流少了，票流也管得严，业务如何开展？听说目前广东大湾区范围的汇丰支行，有提供开离岸账户，免预存款，但是要求股东在国内有关联公司，当然流水也有一定要求了，我们可以帮忙预约的。有意可以联系我们，登尼特-日聪，广州市答
开曼公司可以在平安银行开离岸账户吗？问

开曼公司开设平安银行离岸账户所需资料如下： 1、公司注册证明书； 2、签发日在最近3个月内的注册代理证明书； 3、签发日在最近一年内的良好状况证明书； 4、出任董事同意书； 5、公司组织大纲或章程； 6、董事、有权签字人和受益所有人的身份证明文件； 7、在岸答

离岸账户被管控的？

7 个回答

发起人

热门问题

问题状态

离岸账户被管控的？

7 个回答

相关问题

平安银行离岸暂时管控账户通知问

离岸账户被管控了怎么办？问

离岸账户不想被CRS管控怎么办问

银行关闭离岸账户是什么原因呢？问

交行离岸账户尽职调查表样表问

广发银行可以开离岸账户吗？问

离岸账户这一波销户太狠太没人性了问

什么是离岸账户问

办交通银行离岸账户一定要先预存5万美金吗?问

开曼公司可以在平安银行开离岸账户吗？问

发起人

热门问题

问题状态