OFAC最新制裁国家名单
最近银行很严格,很多离岸账户被通知销户,就连比较靠谱的汇丰也会被冻结账户什么的,听说除了一些涉嫌洗黑钱问题之外,还要不能跟OFAC制裁国家交易,所以想问一下,离岸快车哪位老师有最新的OFAC最新制裁国家名单,能否分享?现在账户难开,被注销了可不好。
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墨西哥是美国OFAC制裁国家吗?
请问离岸快车老师们,墨西哥是美国OFAC制裁国家吗,现在正在跟一位墨西哥客户谈,有打算要下单的机会,不知道我们在平安银行的离岸账户可以用来收墨西哥款不?很担心被退回去甚至连账户都被注销。
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交行离岸账户禁止办理涉OFAC制裁名单业务的通知
交行离岸账户禁止办理涉OFAC制裁名单业务的通知来啦
建议,不管是用交行离岸账户还是其它银行离岸账户,都应该尽量避免与OFAC制裁名单国家交易。
通知正文:
通知所附附表为当前受到OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)制裁的高风险国家和地区名单。凡...
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