离岸账户销户-境外还有什么银行可以开离岸账户
离岸账户因其调拨自由、没有外汇管制等优势成为很多公司的选择,但是现在,离岸账户开设越来越困难,越来越多的离岸账户被冻结。那么在这种情况下,还有哪种境外开户的途径呢,是首家新加坡华侨和大华,可以为外贸公司开设新加坡银行账户,2-3周左右快速为您开设,还支持中文,助力您的发展。其次,还可以为您提供信用证满足您的收付款要求。最后,对于互联网在线商户,还可以提供银行卡商户收单业务,比如,支持商户***、贷记卡收款清算,助您灵活掌握资金使用。
离岸账户因其调拨资金自由、无外汇管制等优势成为外贸人收款的最佳选择。但现如今,离岸账户开立的门槛却越来越高,因此离岸账户被销户容易,开户很那,所以离岸账户还未被冻结的更应该珍惜。如何做才能尽可能避免离岸账户被销户呢,下面为大家分享离岸账户操作指南。
1、贸易背景要真实,资金往来基于正常的贸易背景,交易规模相对稳定,最好拥有国内关联的实体公司。
2、积极配合银行调查,比如银行邮件、有关资金往来的交易证明,积极配合银行,快速响应并提供真实、完整的相关材料。
3、不与高危地区国家进行交易,尽量避免与被制裁或者洗钱高风险国家的客户进行交易。
4、尽量少或不与个人发生交易,来自个人账户的汇款会影响离岸公司账户的稳定性,从而面临更严格的审查。
5、保持账户长期活跃,长时间或低频次不使用已开账户,极有可能导致账号被注销。
6、不参与洗钱类交易,不参与洗钱,不帮助他人以及朋友的公司代收等,尤其要避免在不清楚对方资金来源和用途的情况下,为他人收款和转账。