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黑名单没有墨西哥答
如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款,建议你叫客户在第三国如迪拜汇款,规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
这是美国版CRS政策 ,?答
请问与美国签署FATCA协议的国家,两家之间主要是交换哪些信息?你所说的FATCA协议指的是美国的《海外账户税收遵从法案》(ForeignAccount Tax Compliance Act,简称“FATCA”)协议,这个协议于2014 年7 月1 日起正式生答
台湾的打不开,是不是被墙了?答
汇丰银行账户有制裁国家款汇入不可以入账,而且还容易导致账户被冻结或关闭。答
沙特不是吧答
高危国家 有没有被美国经济制裁不知道,你可以查查OFAC名单看看有没有黑山在列咯。答
阿联酋应该不是被制裁国家,但经常看到有人说阿的汇款被原路退回。这可能是客户那边原因了,可以跟银行确认一下。答
爱沙尼亚不是被制裁国家。。 被制国家或地区中文名单: 苏丹,SDN 叙利亚,SYR 朝鲜,PRK 伊朗,IRN 利比里亚,LBR 古巴,CUB 科特迪瓦,CIV 马其顿,MKD 南苏丹,SSD 白俄罗斯,BLR? 刚果金,COD 津巴布韦,ZWE 中非共和国答
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