请问去银行完善受益所有人信息需要带哪些资料？

离岸账户

2018-06-13 17:59 添加评论

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带公司资料，股东董事相关证件资料去营业网点柜台办理资料更新。对留存受益所有人信息不完整、错误、无效或失效的客户银行会中止金融服务。请在此前携带相关证件前往营业网点柜台办理资料更新。

2020-07-21 15:02 添加评论

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新加坡公司和LLP需要存档受益所有人信息问

新加坡当局从2017年3月31日起已经要求新加坡公司、外国公司和有限合伙企业进行实际控制人登记。自2020年5月起，新加坡公司还需要向ACRA(新加坡会计与企业管理局）登记公司实际控制人资料，包括：个人股东（一般持股25%以上）：全名和别名（如有）、住址、国答
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香港公司开渣打银行难吗？需要什么资料？问

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香港公司在香港花旗银行设立对公账户需要什么条件及资料？问

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汇丰银行开香港公司帐户需要什么资料？问

参考香港汇丰开户攻略继续补充：汇丰银行开户前需要准备资料：公司资料：公司注册证书、商业登记证、法团成立表格、英文章程2本、条形签字章（若注册满1年以上，需提供每年年审资料；若有做过转股，更名等操作，也需提供相应文件）董事个人资料：董事个人身份证、地答
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香港汇丰银行通过网上提供香港公司商业证明资料后，还需要提供纸质资料吗问

纸质资料就是您在网上所上传的整套资料+审计报告。必须两个月内提交上去。除非您有跟银行沟通延迟，不然都会马上关闭账户！！答
请问注册新加坡区块链LTD公司需要哪些资料和条件呢？问

注册流程; 公司名称：公司名称一般含有基金会（foundation），公司结尾为LIMITED；董事股东：两名新加坡籍董事和两名成员，需提供护照或者身份证扫描件、地址等；经营范围：可选两个经营项目；注册地址：我司提供；公司秘书：我司提供；答
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ODI备案银行部门外汇审核需要什么资料?问

根据外管局75号文及后续发展出的35号文规定，境内投资人如果想要向境外输出资本完成投资，就必须向商务厅/部、发改委（省级及国家级）、银行部门分别报送境内投资人主体情况和境外投资项目的情况，由这些部门对投资人及投资项目进行备案和审批，并由银行部门完成外币兑换和输答

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