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2017年7月1日开始 离岸账户可能都需要提供审计报告答
要求关联国内公司,没有容易被清理。现在SOHO很难用香港离岸公司开国内离岸账户了。答
是的, 1.银行要求了就提供 以前没做的都需要补起来,因为现在都是要做审计的,香港公司是有7 年的 追溯权,如果香港公司成立7年以上,那么7年之前的就可以做零申报,7年之间的就需要做正规的申报了,也可以适当的交一点税。 2. 如果觉得审计费用太高可以考虑重新答
平安银行通知关闭离岸账户,那就赶紧预约其它银行开户,将离岸账户资金转移出去。 随着全球范围内加强反洗钱查处和打击逃避税行为,银行对于离岸账户每笔交易的审核也会更加严格,银行为了规避风险,关停了不少中小客户的离岸账户。离岸账户避免被冻结关闭,建议离岸快车网朋友一答
楼主没收到通知么?? 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求,从即日起,停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款,如离岸客户有款项从受制裁国家汇入,将会接到平安银行总行的离岸部通知,要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单:伊朗、刚果(金答
网银证书有效期一般都是一年,到期前企业网银会提示客户手动更新证书,你按照页面提示进行证书更新就行了。如果已经过期了,那可以带公司证件和经办人身份证件到开户行办理。 答
没有规定一定要达到多少才不会被销户的。 账户每月有钱进出,不涉及高风险国家,每次审核资料都通过,谁会销你账户。答
避免离岸账户被冻结或关闭,一定要有真实背景交易,这个比较好理解,就是你是真正在做生意的。如果国内有关联的公司是更好,而且有正常的贸易发生和款项往来。如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被答
最近有听到客户反应说他们的账户银行在提高审核,他们客户转账进来,银行进账又不给进,又要提供这提供那的,很麻烦,有的客户甚至给冻结账户 关于这点,我司也专门对这方面进行深度的了解,这里跟大家说下:收到银行方面发来最新通知,关于银行异常有在银行 离岸账户的朋友注答
国内国外都是可以的,主要看哪一个更方便,开户人必须是境外的法人和自然人在国内开设账户答
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