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离岸账户接地下钱庄汇款会有什么问题吗?

要是客户通过地下钱庄汇货款到离岸账户,我方在未知的情况会受影响吗
2016-11-25 16:45 添加评论
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YIUI

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能到账了就不会有什么问题吧
一般银行怀疑款项有问题是先调查,不给入账的。
2016-11-25 23:40 添加评论
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wzhen

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通过地下钱庄汇款随时可能被冻结账户
2020-09-09 01:16 添加评论
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拉邦

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因地下钱庄账户被冻结的可不少哦
2020-09-14 10:31 添加评论
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xinsj

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如果那边的账户出现问题的话就会受牵连被冻结,存在风险。
2020-09-15 10:48 添加评论
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Emily司马移

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存在风险,香港账户从6月开始管控特别严格,不论是现有账户的交易还是新的开户申请都很严,也是从6月开始多数香港公司也都不能再安排国内见证开户,新加坡银行从9月中旬开始变严,现有账户目前反馈情况还好,新的开户申请被拒绝的明显增多
9月22日曝出的全球银行可疑交易问题,也会让各国都再次升级对账户的监管力度
2020-09-24 16:47 添加评论
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thewind

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地下钱庄汇款随时会被冻结账户,甚至销户,惹上官司。
2021-03-16 15:01 添加评论

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