离岸账户接地下钱庄汇款会有什么问题吗?

要是客户通过地下钱庄汇货款到离岸账户，我方在未知的情况会受影响吗

离岸账户

2016-11-25 16:45 添加评论

6 个回答

YIUI

能到账了就不会有什么问题吧
一般银行怀疑款项有问题是先调查，不给入账的。

2016-11-25 23:40 添加评论

wzhen

通过地下钱庄汇款随时可能被冻结账户

2020-09-09 01:16 添加评论

拉邦

因地下钱庄账户被冻结的可不少哦

2020-09-14 10:31 添加评论

xinsj

如果那边的账户出现问题的话就会受牵连被冻结，存在风险。

2020-09-15 10:48 添加评论

Emily司马移

存在风险，香港账户从6月开始管控特别严格，不论是现有账户的交易还是新的开户申请都很严，也是从6月开始多数香港公司也都不能再安排国内见证开户，新加坡银行从9月中旬开始变严，现有账户目前反馈情况还好，新的开户申请被拒绝的明显增多
9月22日曝出的全球银行可疑交易问题，也会让各国都再次升级对账户的监管力度

2020-09-24 16:47 添加评论

thewind

地下钱庄汇款随时会被冻结账户，甚至销户，惹上官司。

2021-03-16 15:01 添加评论

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